Weidong Guan diduga terlibat dalam skema ‘luas’ untuk mencuci uang demi keuntungan dirinya sendiri dan outlet sayap kanan.
Seorang eksekutif senior di Epoch Times, sebuah outlet media konservatif berbasis New York yang dikenal karena kritik tajam terhadap pemerintah Tiongkok, telah ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam skema pencucian uang.
Weidong “Bill” Guan, kepala keuangan outlet tersebut, diduga telah berpartisipasi dalam skema “luas, lintas negara” untuk mencuci setidaknya $67 juta dalam dana yang diperoleh secara ilegal untuk keuntungan dirinya sendiri dan perusahaan, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan pada hari Senin.
Dibawah pengelolaan Guan, anggota tim “Buat Uang Online” perusahaan menggunakan cryptocurrency untuk membeli puluhan juta dolar hasil kejahatan, termasuk manfaat asuransi pengangguran yang diperoleh secara penipuan yang dimuat ke kartu debit prabayar, kata DOJ.
Karyawan kemudian menggunakan informasi pribadi yang dicuri untuk membuka rekening bank dan cryptocurrency untuk mentransfer hasil ilegal, yang kemudian dicuci lebih lanjut melalui rekening bank lain yang dipegang oleh Epoch Times dan Guan, menurut jaksa federal.
Jaksa mengatakan bahwa tuduhan ini tidak terkait dengan kegiatan pengumpulan berita Epoch Times.
“Ketika bank-bank mengajukan pertanyaan tentang dana tersebut, Guan diduga berbohong berkali-kali dan dengan palsu mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari sumbangan sah untuk perusahaan media,” kata Jaksa Amerika Serikat Damian Williams.
“Tuduhan hari ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kantor ini dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap mereka yang memfasilitasi penipuan melalui pencucian uang dan melindungi integritas sistem keuangan AS.”
Guan, 61 tahun, dari Secaucus, New Jersey, menghadapi satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan dua tuduhan penipuan bank.
Tuduhan paling serius memiliki hukuman maksimal 30 tahun penjara.
Pengacara Guan, Ariel Werner, tidak segera merespons permintaan komentar.
Dalam sebuah pernyataan, The Epoch Times mengatakan bahwa perusahaan memiliki “prinsip panduan yang meningkatkan integritas dalam transaksinya di atas segalanya.”
“Perusahaan bermaksud dan akan sepenuhnya berkerjasama dengan setiap investigasi yang menangani tuduhan terhadap Mr. Guan,” kata perusahaan tersebut.
“Sementara itu, meskipun Mr. Guan tidak bersalah sampai terbukti di luar keraguan yang wajar, perusahaan telah menangguhkan dia sampai masalah ini terselesaikan.”
Epoch Times, yang berafiliasi dengan gerakan spiritual Falun Gong, didirikan pada tahun 2000 untuk menyediakan platform bagi yang menentang Partai Komunis Tiongkok.
Belakangan ini, outlet tersebut dikenal karena mempromosikan pandangan sayap kanan, termasuk teori konspirasi yang tidak terbukti.
Sejak tahun 2016, outlet tersebut telah sangat mendukung mantan Presiden AS Donald Trump, termasuk melalui iklan Facebook pro-Trump.