Otoritas Prancis telah memulai penyelidikan hukum ke pertukaran kriptokurensi Binance atas tuduhan pencucian uang dan penipuan pajak, dilaporkan Reuters. Kantor jaksa ekonomi dan keuangan publik Paris (JUNALCO) sedang menyelidiki aktivitas dari tahun 2019 hingga 2024, termasuk pelanggaran potensial di seluruh Uni Eropa. JUNALCO telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan difokuskan pada pencucian uang yang terkait dengan perdagangan narkoba. Lingkup penyelidikan meluas ke pelanggaran yang diduga dilakukan di Prancis dan di seluruh UE. Penyelidikan Prancis dipicu oleh keluhan pengguna yang mengklaim kerugian keuangan akibat informasi yang salah di platform dan operasi Binance tanpa persetujuan regulasi yang diperlukan. Pada Juni 2023, Binance menjadi sasaran penyelidikan awal oleh kantor jaksa Paris atas penagihan klien ilegal dan “pencucian uang yang diperberat.” Namun, platform kripto itu membantah tuduhan tersebut. Pada November tahun lalu, perusahaan telah meningkatkan jumlah tim kepatuhan menjadi 645 karyawan penuh, sebagai bagian dari “komitmen yang diperkuat terhadap kepatuhan regulasi” dan “transformasi berkelanjutan” sejak penyelesaian dengan pemerintah AS pada 2023. Juru bicara Binance mengatakan kepada Cointelegraph: “Binance sangat kecewa mengetahui bahwa JUNALCO, divisi Paris dari Kejaksaan Publik Prancis, telah mengambil keputusan untuk merujuk masalah ini, yang sudah berusia beberapa tahun, kepada yudikatif Prancis untuk penyelidikan lebih lanjut.” Binance menghadapi tantangan regulasi di beberapa negara antara 2023 dan 2024, termasuk Australia, Belgia, Kanada, India, Nigeria, dan AS. Di AS, Binance menyelesaikan dengan pemerintah sebesar $4,3 miliar atas tuduhan melanggar hukum AML dan beroperasi tanpa registrasi. Jaksa AS mengkritik Binance karena pendekatannya yang longgar terhadap aktivitas ilegal, termasuk tidak melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan. Bulan ini, Mahkamah Agung AS mengizinkan gugatan terhadap Binance yang melibatkan investor yang mengklaim bursa tersebut menjual token tanpa registrasi yang kemudian merosot nilainya. Selain itu, bulan lalu, pengawas korporat Australia menggugat bisnis derivatif lokal Binance atas dugaan mengklasifikasikan klien ritel sebagai klien grosir, melanggar mereka dari perlindungan konsumen. “Pertukaran kripto Binance menghadapi penyelidikan pencucian uang di Prancis” awalnya dibuat dan dipublikasikan oleh Electronic Payments International, merek yang dimiliki oleh GlobalData. Informasi di situs ini telah dimasukkan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan representasi, jaminan atau garansi, baik secara eksplisit maupun tersirat, mengenai akurasi atau kelengkapan. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau khusus sebelum mengambil, atau menahan diri dari, tindakan berdasarkan konten di situs kami.
