Amerika Serikat dan Britania Raya telah mengumumkan sanksi menyeluruh terhadap jaringan kejahatan multinasional yang berbasis di Asia Tenggara karena menjalankan rangkaian “pusat penipuan” di Kamboja, Myanmar, dan seluruh wilayah, dengan mempekerjakan korban perdagangan orang untuk menipu masyarakat global dalam investasi kripto palsu.
Departemen Keuangan AS pada Selasa menyatakan telah mengambil aksi yang digambarkan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah di Asia Tenggara, dengan menyasar 146 orang dalam jaringan Prince Group yang berbasis di Kamboja, yang kemudian ditetapkan sebagai organisasi kriminal transnasional.
Artikel Rekomendasi
list of 3 items
end of list
Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap enam entitas dan individu yang terkait dengan Prince Group, membekukan 19 properti di London senilai lebih dari 100 juta pound sterling ($134 juta) yang terhubung dengan jaringan tersebut.
“Aksi hari ini merupakan salah satu pukulan paling signifikan yang pernah dilakukan terhadap momok global perdagangan manusia dan penipuan finansial berbasis siber,” ujar Jaksa Agung AS Pam Bondi.
Jaksa federal di AS juga membuka dakwaan terhadap taipan Kamboja-Tiongkok Chen Zhi, ketua Prince Group yang berusia 37 tahun, dengan tuduhan konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang. Chen, yang dikenal sebagai Vincent dan masih buron, menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika dinyatakan bersalah.
Departemen Kehakiman AS juga mengajukan gugatan perampasan aset terbesar dalam sejarahnya terhadap grup tersebut, menyita Bitcoin senilai lebih dari $14 miliar pada harga saat ini.
Penipuan ‘Jagal Babi’
Chen disebut sebagai “dalang di balik kerajaan penipuan siber yang luas” oleh Asisten Jaksa Agung John Eisenberg, dengan Jaksa AS Joseph Nocella menggambarkan operasi jaringan tersebut sebagai “salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah”.
Grup ini dituduh menjalankan jaringan pusat penipuan yang dibangun khusus yang berfungsi sebagai kamp kerja paksa di seluruh Kamboja, Myanmar, dan negara-negara lain di wilayah tersebut, di mana para pekerja – banyak di antaranya warga Tiongkok – direkrut melalui iklan lowongan pekerjaan palsu.
Korban perdagangan orang itu kemudian ditahan secara paksa di kompleks tersebut dan dipaksa, di bawah ancaman penyiksaan, untuk melakukan penipuan daring terhadap korban di seluruh dunia.
Penipuan yang disebut “jagal babi” ini sering kali melibatkan pekerja yang menjadi korban trafficking untuk memikat target mereka ke dalam hubungan romantis palsu secara daring, sebelum membujuk mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam platform kripto yang curang.
Pesawat Pribadi dan Karya Picasso
Dana yang diperoleh secara penipuan kemudian dicuci sebagian melalui operasi perjudian dan penambangan kripto Prince Group sendiri.
Menurut otoritas, uang hasil kejahatan itu digunakan untuk membeli barang-barang mewah, termasuk kapal pesiar, pesawat pribadi, rumah liburan, dan sebuah lukisan Picasso yang dibeli di balai lelang New York.
Jaksa menyatakan, Chen pernah menyombongkan diri bahwa penipuan tersebut menghasilkan $30 juta per hari.
Sejak sekitar tahun 2015, Prince Group telah beroperasi di lebih dari 30 negara dengan kedok bisnis properti, jasa keuangan, dan konsumen yang sah, kata para jaksa, dengan Chen dan rekan-rekan eksekutifnya diduga menggunakan pengaruh politik dan menyuap di beberapa negara untuk melindungi operasi mereka.
Tersangka dengan tangan diikat menggunakan tali plastik usai ditahan dalam penggerebekan pusat penipuan di Phnom Penh pada Juli [File: Pool / AFP]
Jacob Daniel Sims, pakar kejahatan lintas negara dan rekan tamu di Pusat Asia Universitas Harvard, kepada The Associated Press menyatakan bahwa Prince Group adalah “bagian penting dari perancah yang memungkinkan penipuan siber global terjadi”.
Dia mengatakan, Chen adalah “pilar sentral” dari ekonomi kriminal yang terjalin dengan rezim penguasa Kamboja, setelah pernah menjabat sebagai penasihat Perdana Menteri Hun Manet dan ayahnya, mantan Perdana Menteri Hun Sen.
“Meskipun dakwaan dan sanksi tidak serta-merta membongkar jaringan ini, mereka secara fundamental mengubah kalkulasi risikonya,” kata Sims.
Hal itu membuat “setiap bank global, perusahaan properti, dan investor berpikir dua kali sebelum menyentuh uang elit Kamboja.”
Mengumumkan sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan jaringan penipuan itu memperkaya diri sendiri sambil menghancurkan kehidupan orang-orang di seluruh dunia.
“Para dalang di balik pusat-pusat penipuan yang mengerikan ini merusak hidup orang-orang yang rentan dan membeli rumah-rumah di London untuk menyimpan uang mereka,” ujarnya.
Pada tahun 2023, PBB memperkirakan sekitar 100.000 orang dipaksa melakukan penipuan daring di Kamboja, setidaknya 120.000 di Myanmar, dan puluhan ribu di Thailand, Laos, serta Filipina. Pada September, PBB memperingatkan bahwa Timor Leste sedang menjadi titik panas baru untuk penipuan semacam ini.