Tas hadiah putih dengan tulisan “Selamat Ulang Tahun” yang ceria di sampingnya tidak berisi hadiah. Di dalamnya terdapat $226.000 dalam bentuk uang tunai yang diduga diperlukan oleh kartel narkoba Sinaloa untuk dicuci, kata otoritas.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Selasa mengumumkan dakwaan multi-count yang menuduh lebih dari selusin anggota Los Angeles dari kartel narkoba Sinaloa Meksiko dan broker mata uang Tiongkok dengan berkonspirasi untuk mencuci uang narkoba selama bertahun-tahun. Tersangka utama, Edgar Joel Martinez-Reyes, 45 tahun, adalah penduduk East Los Angeles. Penyelidikan ini sejauh ini telah menghasilkan $5 juta dalam bentuk uang tunai, lebih dari 300 pon kokain, 92 pon metamfetamin, 3.000 pil Ekstasi, dan 44 pon jamur ajaib. Menurut dakwaan, daftar terdakwa termasuk Peiji “Dr. P” Tong, Sai “Tommy” Zhang, Chengwu “Ocean” He, Raul “Batman” Contreras, Jiaxuan “Edward” He, Diego Acosta Ovalle, dan lainnya.
Dua puluh tersangka pertama akan dihadapkan pengadilan dalam beberapa minggu ke depan dan jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, masing-masing menghadapi hukuman minimal 10 tahun penjara atau hukuman maksimal seumur hidup.
“Kelaparan yang tak kenal lelah, pengejaran uang, itulah yang mendorong kartel narkoba Meksiko yang bertanggung jawab atas krisis narkoba terburuk dalam sejarah Amerika,” kata Administrator DEA Anne Milgram dalam sebuah pernyataan. “Penyelidikan DEA ini mengungkapkan kemitraan antara anggota Kartel Sinaloa dan sindikat kriminal Tiongkok yang beroperasi di Los Angeles dan Tiongkok untuk mencuci uang narkoba.”
DOJ mengatakan bahwa kartel, yang berbasis di negara bagian Sinaloa Meksiko, telah berada di balik lonjakan infus fentanyl di AS dalam delapan tahun terakhir, yang menghasilkan uang dalam jumlah besar. Untuk mengirimkan uang ke Meksiko, anggota kartel meminta bantuan pertukaran uang Tiongkok di AS, kata otoritas. Untuk menyiapkan itu, Martinez-Reyes dan “Dr. P” Tong diduga pergi ke Meksiko sekitar empat tahun yang lalu untuk menandatangani kontrak untuk mencuci keuntungan narkoba kartel sebagai imbalan atas biaya komisi.
Setelah kesepakatan dibuat, pengedar narkoba yang dipenuhi uang tunai mengirimkannya ke broker mata uang untuk tujuan pencucian. Untuk menyamarkan uang, terdakwa menggunakan tas hadiah, kantong belanja yang dapat digunakan kembali, ransel, kotak Fruity Pebbles, dan barang lain untuk menyembunyikan uang tersebut, kata otoritas.
Juru bicara mengatakan kurir membeli kripto, atau mendepositokan uang ke rekening bank dalam dosis kecil yang terstruktur. Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa kriptokurensi tersebut dapat dengan mudah ditransfer ke rekening yang dipegang oleh Kartel Sinaloa. Metode lain untuk mencuci keuntungan termasuk membeli logam mulia dan permata dan membawanya ke Meksiko untuk dijual.
Dakwaan tersebut menguraikan skema rumit yang melibatkan pertukaran uang Tiongkok. Pertukaran mata uang yang bekerja sama dengan kartel juga membantu warga Tiongkok kaya yang berinvestasi di Tiongkok dan ingin mentransfer uang mereka ke AS tetapi dibatasi oleh pemerintah Tiongkok, kata DOJ. Aturan di Tiongkok melarang orang untuk mengeluarkan lebih dari $50.000 per tahun dari negara tersebut.
Untuk menghindari pembatasan, warga Tiongkok mengeksploitasi broker yang menjual dolar AS, kata otoritas. Broker memberikan detail rekening bank di Tiongkok kepada penduduk yang berbasis di Tiongkok dengan instruksi untuk mendepositokan mata uang Tiongkok ke rekening. Begitu pemegang rekening mengonfirmasi deposit, sejumlah dolar AS diberikan kepada broker AS. Broker mengambil uang dari kartel dan menagih biaya komisi berdasarkan persentase sekitar 0,5% hingga 2% dari total jumlah untuk menyamarkan uang narkoba. (Pencuci uang tradisional menagih tarif yang jauh lebih tinggi daripada pencuci uang Tiongkok, kata otoritas, berkisar dari 5% hingga 10% atau lebih.)
“Para pengedar narkoba semakin sering bermitra dengan pertukaran uang bawah tanah Tiongkok untuk memanfaatkan permintaan besar terhadap dolar AS dari warga Tiongkok,” kata DOJ.
Broker entah langsung mengirimkan dolar AS kepada pelanggan atau membeli properti, barang mewah, dan mobil yang mereka kirimkan ke Tiongkok, pernyataan dakwaan. Uang yang ditransfer di Tiongkok digunakan untuk membeli barang untuk bisnis di Meksiko seperti barang konsumen atau bahan kimia yang digunakan untuk membuat narkotika lebih lanjut, kata otoritas.
“Kasus ini adalah contoh utama pencuci uang Tiongkok bekerja sama dengan pengedar narkoba untuk mencoba melegitimasi keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas narkoba,” kata Guy Ficco, kepala Investigasi Kriminal IRS.
Subscribe to the Fortune Next to Lead newsletter to get weekly strategies on how to make it to the corner office. Daftar gratis sebelum diluncurkan pada 24 Juni 2024.\”