Buka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Sebuah pengadilan federal AS telah mengeluarkan perintah kepada seorang pengusaha Nigeria, yang tahun lalu mencoba untuk membeli klub sepakbola Inggris Sheffield United, untuk membayar lebih dari $250 juta denda dan melarangnya menjadi direktur perusahaan publik.
Tahun lalu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh Dozy Mmobuosi dan tiga perusahaannya, termasuk dua perusahaan yang terdaftar di Nasdaq, dengan penipuan karena membesarkan “metrik kinerja keuangan perusahaannya dan anak perusahaan operasional kunci untuk menipu investor di seluruh dunia”.
Hakim Jesse M Furman, dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, kini telah memutuskan putusan akhir secara default terhadap Mmobuosi dan perusahaannya setelah pengusaha tersebut gagal membuat pernyataan dalam gugatan perdata yang diajukan Desember lalu oleh SEC.
Hakim menulis bahwa Mmobuosi dan perusahaannya, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings, dan Tingo International Holdings, “gagal menjawab, menyatakan, atau membela” diri dalam kasus tersebut.
Mmobuosi dan ketiga entitasnya berbasis di AS telah diwajibkan membayar lebih dari $250 juta denda setelah SEC mengklaim bahwa kerajaannya adalah “fiksi”.
Direkomendasikan
Tingo, sebuah grup fintech, mengklaim memiliki lebih dari 9 juta pelanggan di Nigeria, sebagian besar di antaranya adalah petani, dan bahwa mereka memiliki bisnis pengolahan makanan.
SEC menyatakan dalam gugatan tahun lalu bahwa “aset, pendapatan, biaya, pelanggan, dan pemasok” yang disebutkan oleh grup Tingo milik Mmobuosi semuanya “praktis seluruhnya dipalsukan” dan bahwa skala penipuan di perusahaan tersebut “menggemparkan”.
Tingo Mobile melaporkan kas dan setara kas sebesar $461,7 juta untuk tahun 2022 di rekening bank Nigeria, namun SEC mengatakan saldo mereka kurang dari $50.
Hindenburg, penjual pendek berbasis AS, meragukan keberlanjutan bisnis tersebut tahun lalu, menyebutnya sebagai “penipuan yang sangat jelas” dalam laporan yang membuat harga saham Tingo turun lebih dari 60 persen pada hari rilisnya.
Dakwaan yang diajukan tahun lalu datang sebulan setelah SEC menghentikan perdagangan saham Tingo Group dan Agri-Fintech Holdings yang terdaftar di Nasdaq atas apa yang dijelaskan oleh lembaga tersebut sebagai “pertanyaan dan kekhawatiran mengenai kelengkapan dan ketepatan informasi yang tersedia secara publik”.
Pengusaha ini melonjak ke sorotan tahun lalu ketika dia meluncurkan tawaran berani untuk membeli Sheffield United, klub yang berbasis di Yorkshire dan bermain di Liga Primer Inggris tahun lalu dan sekarang berada di divisi kedua sepakbola Inggris.
Mmobuosi dan perusahaannya tidak dapat langsung dihubungi untuk memberikan komentar.