Buka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Seorang pedagang hedge fund asal Inggris yang terlibat dalam skandal dividen “cum-ex” di Eropa telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh pengadilan Denmark karena menipu negara Nordik tersebut sebesar DKr9miliar ($1,3 miliar).
Sanjay Shah, yang diekstradisi dari Dubai tahun lalu, adalah otak di balik sistem yang mengakibatkan pengembalian miliaran euro pajak dividen yang sebenarnya tidak pernah dibayar, demikian yang diungkapkan oleh hakim Denmark.
Pengadilan juga menyita DKr7,2 miliar dari Shah, yang langsung setelah vonis pada hari Kamis mengatakan akan mengajukan banding.
Beberapa negara Eropa termasuk Denmark, Jerman, Italia, dan Prancis paling terkena dampak dari skandal cum-ex pada tahun 2010-an. Jaksa di Jerman sedang menyelidiki 1.500 orang terkait skandal tersebut sementara Denmark mengklaim telah ditipu sebesar hampir DKr13 miliar dan telah menuntut sembilan terdakwa.
Shah membantah melakukan kesalahan, dengan alasan bahwa ia hanya memanfaatkan celah dalam hukum Denmark untuk dibayar.
Si pedagang dan hedge fund-nya, Solo Capital Partners, juga menghadapi gugatan perdata Inggris yang diajukan oleh otoritas pajak Denmark untuk mendapatkan kembali £1,4 miliar dalam pengembalian.
Kasus tersebut digambarkan oleh seorang hakim di London sebagai “salah satu kasus litigasi terbesar dan paling rumit” yang pernah didengar di pengadilan komersial Inggris dengan Skat, otoritas pajak Denmark, mempersembahkan sekitar 250.000 halaman dokumen.
Hukuman 12 tahun terhadap Shah karena penipuan merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan di Denmark untuk kejahatan ekonomi.
Dalam wawancara yang disiarkan segera setelah vonisnya, Shah mengatakan kepada stasiun televisi Denmark TV2 bahwa dia “seorang bajingan yang rakus” dan bahwa mengalihkan uang dari kas negara Denmark bagaikan “bermain Space Invaders”, di mana dia ingin mengalahkan skor tertingginya sebelumnya.
Pengadilan di Glostrup di luar Kopenhagen menemukan bahwa dia memiliki “peran sentral dan pengendalian dalam kejahatan yang direncanakan dengan cermat dan diorganisir secara sistematis”, dengan ribuan pengembalian dividen diajukan.
Sanjay Shah tiba di bandara Kastrup, Kopenhagen, pada bulan Desember © Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images
Menambahkan bahwa durasi tiga tahun kejahatan, dan fakta bahwa Shah secara pribadi memperkaya diri dan bahwa tindakannya hanya diakhiri ketika otoritas pajak menghentikan pembayaran pada tahun 2015 karena kecurigaan penipuan, semuanya berarti ada “keadaan yang sangat meringankan”, yang mengakibatkan diberlakukannya hukuman penjara paling berat yang mungkin.
Preben Bang Henriksen, seorang anggota parlemen untuk partai Liberal yang juga juru bicara hukumnya, menyambut baik putusan tersebut sebagai menunjukkan bahwa “hukuman yang keras menanti Anda ketika Anda mencuri dari Denmark”.
Shah berargumen bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan pengadilan yang adil di Denmark setelah sejumlah anggota pemerintah mengomentari kasus tersebut, termasuk menteri luar negeri Lars Løkke Rasmussen yang menyambut baik ekstradisi Briton tersebut sebagai tanda bahwa “Anda tidak bisa mencapai impunitas dengan tinggal di luar negeri”.