Dokumen terbaru yang diserahkan ke pengadilan federal AS mengklaim bahwa bank besar asal Inggris, Standard Chartered, membantu membiayai entitas Iran yang dikenai sanksi dan kelompok teroris, dan bahwa bukti relevan diabaikan oleh otoritas Amerika.
Standard Chartered yang berbasis di London, yang terutama melayani klien di pasar-pasar yang sedang berkembang, sebelumnya dihukum dengan denda lebih dari $1,7 miliar setelah mengakui pada tahun 2012 dan 2019 melanggar sanksi terhadap Iran dan negara-negara yang terdaftar sebagai hitam.
Bank tersebut membantah bahwa mereka melakukan transaksi untuk organisasi yang ditetapkan sebagai teroris.
Dokumen pengadilan terbaru, yang disediakan oleh mantan karyawan Standard Chartered Bank (SCB) yang beralih profesi menjadi informan, Julian Knight, mengklaim bahwa pejabat AS berbohong dengan menyangkal bahwa dia memberikan bukti kepada mereka tentang pelanggaran yang jauh lebih besar oleh bank tersebut. Para pejabat kemudian mengajukan permohonan untuk menolak kasus informan yang diajukan oleh Knight terhadap bank tersebut sebagai “tidak berdasar” pada tahun 2019 untuk melindunginya, demikian diungkapkan oleh Knight. Sekarang, ia meminta pengadilan federal AS di New York untuk mengembalikan kasus tersebut.
Knight, yang memimpin unit layanan transaksi Standard Chartered antara tahun 2009 dan 2011, adalah salah satu dari dua informan yang memberikan laporan bank rahasia kepada penyelidik AS pada tahun 2012 dan 2013. Laporan tersebut mendokumentasikan transaksi yang menurutnya berisi bukti pelanggaran sanksi lebih lanjut, termasuk pelanggaran setelah tahun 2007, ketika bank mengaku telah menghentikan segala bentuk hubungan dengan Iran.
Dokumen pengadilan Knight mengklaim bahwa pemerintah AS melakukan “penipuan besar” terhadap sistem hukum dengan menyangkal bahwa dia telah menyajikan “bukti yang membebankan” bahwa Standard Chartered “memfasilitasi banyak miliar dolar dalam transaksi perbankan untuk Iran, beberapa kelompok teror internasional, dan perusahaan-perusahaan depan untuk kelompok-kelompok tersebut,” menurut laporan oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional.
Beberapa bukti itu, menurut dokumen pengadilan, menunjukkan bahwa klien bank tersebut termasuk perusahaan-perusahaan depan untuk Pasukan Pengawal Revolusi Iran, kelompok militan Palestina Hamas, Hezbollah Lebanon, dan entitas terkait Iran di Uni Emirat Arab, Kuwait, Jerman, dan negara-negara lainnya.
Dua informan tersebut mengklaim bahwa otoritas AS yang menyelidiki Standard Chartered “mengatakan kebohongan kepada pengadilan untuk menolak klaim mereka atas hadiah informan” pada tahun 2019, demikian dilaporkan oleh BBC.
Otoritas yang dimaksud, termasuk seorang agen FBI, mengatakan bahwa klaim informan “tidak menyebabkan penemuan pelanggaran baru …”. Pengadilan kemudian menolak kasus tersebut sebagai “tidak berdasar.” CNBC telah menghubungi Departemen Kehakiman AS untuk komentar.
Laporan ICIJ mengatakan bahwa klaim terbaru Knight menyatakan bahwa pemerintah AS “berbohong bahwa mereka telah melakukan ‘penyelidikan yang panjang, mahal, dan substansial’ terhadap klaimnya atau mereka “sudah sepenuhnya sadar” akan transaksi yang dia berikan “dan hanya berbohong untuk menyembunyikannya,” menambahkan: “Pernyataan pemerintah sendiri mendukung skenario kedua.”
Menanggapi permintaan komentar dari CNBC, juru bicara Standard Chartered menggambarkan dokumen pengadilan Knight sebagai “upaya lain untuk menggunakan klaim yang difabrikasi terhadap bank, setelah upaya sebelumnya yang tidak berhasil” dan mengatakan bahwa “tuduhan palsu yang menjadi landasannya telah didiskreditkan sepenuhnya oleh otoritas AS yang melakukan penyelidikan komprehensif terhadap klaim tersebut dan mengatakan bahwa mereka ‘tidak berdasar’ dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap sanksi AS.”