Pasar gelap daring berbahasa Mandarin telah menjadi salah satu penggerak utama kejahatan siber dalam sejarah, mengolah puluhan miliar dolar keuangan ilegal setiap tahun. Dengan memfasilitasi perdagangan data curian, layanan pencucian uang, dan bahkan terkadang alat penyiksaan, pasar bawah tanah ini telah menyokong operasi penipuan dan perdagangan manusia di seluruh dunia. Kini, otoritas di Inggris telah menghantam salah satu pasar kripto senilai $20 miliar dengan pukulan yang berpotensi mematikan.
Pada Kamis lalu, Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (Foreign Office) mengumumkan sanksi keuangan terhadap pasar daring Xinbi Guarantee, yang kemungkinan akan membatasi operasinya. Bazaar daring yang beroperasi menggunakan saluran dan akun di platform Telegram ini sebelumnya telah dikaitkan dengan transaksi kripto miliaran dolar dan terbukti sulit untuk di ganggu.
Sanksi terhadap Xinbi diterbitkan bersamaan dengan hukuman dari pejabat Inggris terhadap sejumlah individu yang diduga terkait dengan operasi kompleks penipuan berskala industri di Kamboja, termasuk kompleks #8 Park yang menampung 20.000 orang. Pemerintah Inggris juga menyita properti di London, termasuk sebuah penthouse senilai £9 juta, yang terkait dengan individu-individu yang disanksi. Menteri Foreign Office Stephen Doughty mengatakan dalam pernyataannya bahwa sanksi ini “mengirimkan pesan jelas” bahwa pelaku kompleks penipuan akan menghadapi konsekuensi. Tindakan ini menyusul gelombang hukuman dari AS dan Inggris terhadap operasi penipuan terkait Kamboja pada Oktober lalu.
Selama dekade terakhir, ratusan ribu korban perdagangan manusia telah dipaksa bekerja di kompleks-kompleks di seluruh Kamboja dan Asia Tenggara, menjalankan penipuan investasi kripto dan romance scam siang dan malam. Industri penipuan multijuta dolar ini, yang sering kali terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir Tiongkok, telah berkembang dan ditopang oleh layanan sekunder serta pasar kripto yang menjual alat dan infrastruktur teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan penipuan. Xinbi termasuk di antaranya, yang telah menjadi salah satu pasar terbesar sejak Huione Group disanksi tahun lalu.
“Xinbi terlibat atau pernah terlibat dalam memperoleh keuntungan finansial atau manfaat lainnya dari pelanggaran hak asasi manusia,” demikian dakwaan register sanksi Inggris, merujuk pada perlakuan brutal dan penyiksaan yang terjadi di beberapa kompleks penipuan di kawasan itu. “Xinbi telah memungkinkan dan mengambil untung dari operasi pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara.”
“Sanksi akan membuat Xinbi, pedagang, dan penggunanya lebih sulit untuk membelanjakan atau menukar kripto yang telah melalui pasarnya,” kata Tom Robinson, kepala ilmuwan dan pendiri perusahaan pelacakan kripto Elliptic, kepada WIRED. Tahun lalu, analisis dari Elliptic mengungkap bahwa platform Xinbi Guarantee telah memfasilitasi setidaknya $8,4 miliar transaksi sejak 2022. “Sebagian besar” uang itu, kata Robinson saat itu, kemungkinan adalah uang curian dari korban penipuan daring. Namun, aktivitas lain platform ini juga melibatkan penjualan teknologi, data pribadi, dan layanan pencucian uang yang diperlukan untuk menjalankan penipuan daring.
Menyusul laporan WIRED pada Mei lalu, Telegram menghapus saluran dan akun yang terkait dengan pasar Huione maupun Xinbi. Namun sejak itu, Xinbi telah membangun kembali kehadirannya di Telegram dan juga berpindah untuk mendiversifikasi infrastrukturnya agar lebih tahan terhadap aksi penghapusan.
“Xinbi mampu pulih dengan sangat efektif dari tindakan Telegram terhadapnya. Mereka cukup membuat saluran Telegram baru dan melanjutkan aktivitasnya,” jelas Robinson kepada WIRED. “Bahkan, mereka berkembang pesat, meningkatkan pangsa pasarnya setelah penutupan Huione Guarantee dan pasar sejenis lainnya.” Robinson kini memperkirakan bahwa secara keseluruhan, termasuk pedagang yang beroperasi di dalamnya dan infrastrukturnya sendiri, Xinbi telah memproses transaksi senilai $19,7 miliar.