Sebuah analisis yang dilakukan oleh perusahaan audit kripto Hacken atas nama WIRED mengidentifikasi tanda-tanda merah dalam kode token yang mungkin dalam beberapa keadaan mengkhianati penipuan. Termasuk di antaranya adalah ketiadaan fungsi yang mencegah penerbit mengambil alih kumpulan token yang disediakan untuk melakukan perdagangan di pasar sekunder, antara lain.
Mencurigai dirinya telah menjadi korban penipuan, Ryan telah mencoba untuk memperingatkan orang lain. “Meskipun $750 adalah jumlah yang banyak untuk kehilangan, itu tidak akan mengakhiri saya,” katanya. “Tapi saya merasa kasihan bagi mereka yang benar-benar kehilangan.”
WIRED tidak menerima tanggapan terhadap permintaan komentar yang dikirim ke alamat email yang terdaftar di situs web Rebel Satoshi.
Jenis penipuan yang diduga Ryan alami dikenal sebagai penipuan presale token. Format ini sudah ada sejak lama, tetapi di tengah FOMO yang datang dengan harga cryptocurrency yang melonjak, orang menjadi sangat rentan. “Penipuan ini secara luas berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa terbaru,” kata Ben-Natan. “Mereka bukan fenomena baru, tetapi mereka kembali muncul.”
Ada berbagai variasi pada tema tersebut, jelaskan Ben-Natan, tetapi penipuan cenderung mengikuti pola yang sama. Biasanya, para pengembang—yang tetap anonim—berinvestasi dalam pemasaran media sosial yang bersinar dan penempatan iklan di media kripto berbayar, mempromosikan token mereka sebagai memecoin hit dan menjanjikan diskon kepada investor presale. Dalam beberapa kasus, token tidak pernah muncul dan penipu membawa kabur dana tersebut. Dalam kasus lain, penipu meninggalkan proyek setelah menjual kepemilikan token mereka sendiri, atau gagal memberikan dukungan jangka panjang yang dijanjikan.
Dalam skenario terakhir, seperti dengan Rebel Satoshi, garis antara penipuan dan proyek yang tidak berhasil tidak selalu jelas. Dan kadang-kadang, karena jumlah uang yang besar terlibat, “sesuatu yang awalnya bukan penipuan bisa kemudian berubah menjadi penipuan,” kata Ben-Natan. “Seiring berjalannya waktu, garisnya bisa menjadi kabur.”
Secara besar-besaran, penipuan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok cybercriminal yang canggih, kata Ben-Natan, bukan pelaku tunggal. Sebuah “mikroekonomi” telah terbentuk di sekitar mereka, katanya, di mana pihak-pihak terpisah mungkin bertanggung jawab atas mengelola elemen-elemen berbeda dari sandiwara, mulai dari kampanye pemasaran hingga desain situs web, dan sebagainya. Operasi terbesar ini dapat menghasilkan ratusan juta dolar. “Angkanya luar biasa,” kata Ben-Natan.
Bagi siapa pun yang bersedia mencarinya, tanda-tanda peringatan sudah ada, kata Dyma Budorin, rekan pendiri Hacken. Mudah untuk memeriksa apakah pencipta telah mengungkapkan identitas mereka, misalnya, atau apakah sistem telah diterapkan untuk mencegah mereka menjual kepemilikan mereka tanpa peringatan. Tetapi karena keinginan mereka untuk masuk ke proyek baru lebih awal, sedikit investor yang membayar perhatian terhadap tugas yang benar. “Semua berasal dari keserakahan,” kata Budorin.
Dalam kasus yang ekstrem, investor yang haus keuntungan telah mulai menggunakan “bot penyambar” untuk secara otomatis membeli token saat pertama kali diperdagangkan di pasar terbuka, kata Budorin, dalam upaya untuk masuk lebih awal. Orang lain terlibat dalam copy-trading, sebuah proses di mana mereka menyalin perdagangan orang lain secara buta, sehingga mereka tidak perlu melakukan riset mereka sendiri. Kedua teknik ini meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penipuan.