Poin Penting
Skema piramida di Rusia makin banyak pakai crypto, 80% penipuan beroperasi online dan dua-per tiga pakai dompet crypto.
Di tahun 2025, lebih dari 7.000 skema penipuan terdeteksi, termasuk platform investasi crypto palsu yang tipu warga agar kirim dana.
Bank sentral Rusia keluarkan peringatan, blokir ribuan situs terkait penipuan, dan perketat regulasi crypto untuk lindungi investor.
Pertarungan lama Rusia dengan skema piramida masuk fase baru — dan kali ini, uangnya bergerak di rantai blok (on-chain).
Pengawas keuangan bilang penipu makin banyak pakai cryptocurrency untuk jalankan scam investasi besar, manfaatkan adopsi aset digital yang naik dan kecepatan platform online.
Dulu andalkan rekrutmen tatap muka, sekarang menyebar lewat channel Telegram, iklan media sosial, dan dompet crypto.
Hasilnya: ribuan skema baru dalam setahun — banyak yang janji keuntungan mudah, hampir semua berakhir dengan cara yang sama.
Di 2025, otoritas Rusia ungkap ribuan skema penipuan, banyak yang andalkan Bitcoin dan token digital lain untuk hisap dana dari warga yang tidak curiga.
Skema piramida sudah lama jadi masalah di lanskap keuangan Rusia, tapi cryptocurrency bikin jangkauannya makin kuat.
Di tahun 2025 saja, bank sentral Rusia deteksi lebih dari 7.000 operasi penipuan, termasuk skema piramida dan broker palsu.
80% dari scam ini beroperasi online, pakai media sosial, aplikasi pesan, dan telepon.
Dua-per tiga operator skema piramida sekarang andalkan crypto, suatu peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Warga Rusia kirim dana ke lebih dari 4.600 dompet crypto yang dikontrol penipu, seringnya dalam Bitcoin atau token populer lain.
Anonimitas cryptocurrency bikin susah bagi otoritas untuk lacak dan hukum pelakunya.
Hampir 1.500 perusahaan tawarkan investasi crypto palsu, manfaatkan ketertarikan warga Rusia pada aset digital yang tumbuh di tengah tekanan ekonomi.
Rusia punya sejarah penipuan crypto berskala besar.
Skema piramida Finiko di 2021 kumpulkan lebih dari $1,5 miliar dalam Bitcoin dari korban di seluruh Eropa Timur.
Baru-baru ini, skema seperti Forsage dan Meta Force dapat perhatian, dengan bank sentral labeli mereka sebagai piramida keuangan potensial.
Operasi ini sering janji return tinggi lewat sistem referal, tapi mereka kolaps ketika rekrutan baru habis, tinggalkan investor dengan tangan kosong.
Kenaikan scam crypto di Rusia sejalan dengan tren lebih luas, karena pengeluaran crypto harian di negara itu capai $648 juta, dorong penggunaan sah dan aktivitas ilegal.
Sebagai tanggapan, bank sentral Rusia keluarkan himbauan jelas, peringatkan warga terhadap investasi crypto yang tidak berizin.
Hanya perusahaan dengan izin resmi yang bisa legal tawarkan peluang investasi.
Aksi regulasi tahun lalu blokir 21.500 halaman web dan posting media sosial terkait penipu crypto.
Otoritas tingkatkan pemantauan untuk deteksi scam canggih yang campur taktik piramida tradisional dengan alat digital.
Anonimitas crypto lindungi kriminal dari dampak langsung, tapi Rusia percepat regulasi baru yang bisa segera blokir bursa luar negeri.
Proposal izinkan investor berkualifikasi untuk perdagangkan crypto pilihan di bawah penilaian ketat, tanda pelunakan dari seruan larangan total sebelumnya.
Pertambangan crypto ilegal akan bawa hukuman hingga lima tahun penjara mulai 2027, bertujuan untuk hentikan penyalahgunaan terkait.
Himbauan ini jadi pengingat penting: tetap pakai penyedia berlisensi dan verifikasi investasi.
Dengan penghindaran sanksi dan adopsi crypto yang naik, Rusia hadapi tantangan memperbaiki aturan tanpa hentikan inovasi.
Para ahli peringatkan bahwa tanpa kerjasama internasional, scam bisa menyebar lintas batas, seperti terlihat di Eropa Timur dan Amerika Latin.
Sikap proaktif bank sentral Rusia mungkin buat preseden global, tapi kewaspadaan berkelanjutan akan tentukan apakah itu berhasil hentikan ancaman digital ini.
Artikel Crypto Tren Teratas
Postingan Dua-Pertiga Skema Piramida Rusia Sekarang Jalankan Pakai Crypto — Lebih dari 4.600 Dompet Kriminal Terungkap muncul pertama kali di ccn.com.