Osmond Chia
Wartawan Bisnis, Singapura
Liv McMahon
Wartawan Teknologi
Kepolisian Metropolitan
Zhimin Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, divonis pada hari Senin.
Seorang warga negara Tiongkok telah dijatuhi hukuman menyusul penyelidikan penipuan internasional yang mengakibatkan penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah tercatat di dunia.
Kepolisian Metropolitan menyatakan telah menyita 61.000 bitcoin yang nilainya melebihi £5 miliar (sekitar $6.7 miliar) pada harga saat ini.
Zhimin Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, mengaku bersalah pada hari Senin di Pengadilan Crown Southwark karena secara ilegal memperoleh dan memiliki cryptocurrency tersebut.
Antara tahun 2014 hingga 2017, dia memimpin skema penipuan berskala besar di Tiongkok yang melibatkan lebih dari 128.000 korban dan menyimpan dana hasil curian dalam bentuk aset bitcoin, demikian pernyataan resmi Met.
Pengakuan bersalah wanita berusia 47 tahun itu menyusul penyelidikan selama tujuh tahun terhadap jaringan pencucian uang global yang dimulai dari informasi mengenai transfer aset kejahatan.
Qian telah “menghindari keadilan” selama lima tahun sebelum penangkapan dirinya, yang memerlukan penyelidikan kompleks melibatkan banyak yurisdiksi, ujar Detektif Sersan Isabella Grotto, pimpinan penyelidikan Met.
Dia melarikan diri dari Tiongkok menggunakan dokumen palsu dan memasuki Inggris, tempat dia berusaha mencucikan uang hasil curian dengan membeli properti, menurut Met.
“Dengan mengaku bersalah hari ini, Nn. Zhang berharap dapat memberikan sedikit ketenangan bagi para investor yang telah menunggu kompensasi sejak 2017, dan meyakinkan mereka bahwa kenaikan signifikan nilai cryptocurrency berarti terdapat dana yang lebih dari cukup untuk mengganti kerugian mereka,” kata pengacara Qian, Roger Sahota, dari Berkeley Square Solicitors.
Namun beberapa laporan mengindikasikan bahwa pemerintah Inggris akan berupaya mempertahankan dana yang disita tersebut.
BBC telah menghubungi Treasury dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan tanggapan.
Reformasi undang-undang kejahatan di bawah pemerintahan Konservatif sebelumnya bertujuan mempermudah otoritas Inggris untuk menyita, membekukan, dan merebut aset crypto.
Perubahan tersebut juga akan memungkinkan beberapa korban mengajukan permohonan pelepasan aset mereka yang ditahan dalam rekening.
‘Dewi Kekayaan’
Qian dibantu oleh pekerja rumah makan Tiongkok bernama Jian Wen, yang dihukum penjara enam tahun delapan bulan tahun lalu atas perannya dalam operasi kriminal ini.
Wen, 44 tahun, mencucikan hasil dari penipuan tersebut dan berpindah dari tinggal di atas restoran ke “rumah sewa senilai multi-juta pound” di London utara, menurut Crown Prosecution Service (CPS) awal tahun ini.
Dia juga membeli dua properti di Dubai bernilai lebih dari £500.000, kata CPS.
Met menyatakan telah menyita bitcoin senilai lebih dari £300 juta dari Wen.
Crown Prosecution Service
Properti di London Utara yang ditempati Jian Wen pada tahun 2017
Media Tiongkok Lifeweek melaporkan pada 2024 bahwa para investor, kebanyakan berusia 50 hingga 75 tahun, telah menanamkan “ratusan ribu hingga puluhan juta” yuan ke dalam investasi yang dipromosikan oleh Qian.
Beberapa korban—termasuk pengusaha, karyawan bank, dan anggota lembaga peradilan—dilaporkan didesak untuk berinvestasi dalam skema Qian oleh teman dan keluarga.
Para investor tersebut dikabarkan sedikit sekali mengetahui tentang Qian, yang digambarkan sebagai “dewi kekayaan”.
“Bitcoin dan cryptocurrency lainnya semakin banyak digunakan oleh penjahat terorganisir untuk menyamarkan dan mentransfer aset, agar para penipu dapat menikmati manfaat dari tindak kriminal mereka,” ujar wakil jaksa penuntut utama Crown, Robin Weyell.
“Kasus ini, yang melibatkan penyitaan cryptocurrency terbesar di Inggris, menggambarkan besarnya hasil kejahatan yang tersedia bagi para penipu tersebut.”
Vonis pada hari Senin menandai “puncak dari penyelidikan berdedikasi selama bertahun-tahun”, yang melibatkan kepolisian dan tim penegak hukum Tiongkok, kata Will Lyne, Kepala Komando Kejahatan Ekonomi dan Siber Met.
Qian ditahan sambil menunggu vonis, yang akan dilaksanakan setelah persidangan melibatkan pihak lain yang terkait dengan kasus ini. Tanggal pengucapan hukumannya belum ditetapkan.
BBC telah menghubungi kedutaan besar Tiongkok di Inggris untuk meminta komentar.
Dapatkan buletin andalan kami dengan semua berita utama yang Anda butuhkan untuk memulai hari. Daftar di sini.