Beberapa hari setelah robohnya pemerintahan Awami League di Bangladesh pada bulan Agustus 2024 menyusul protes jalanan mematikan yang berakhir dengan pelarian dramatis dari mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, kepala perbankan yang baru diangkat negara itu memulai perburuan kucing-kucingan untuk jumlah uang yang besar diselundupkan ke luar negeri oleh elit politik dan bisnisnya.
Bank Bangladesh telah membentuk 11 tim khusus untuk melacak aset dari 11 keluarga berpengaruh yang dituduh mencuci miliaran dolar ke Inggris, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura selama dekade terakhir.
Jumlah uang yang dipertanyakan sungguh luar biasa. Hanya satu dari 11 keluarga yang sedang diselidiki diduga telah memindahkan dana senilai $15 miliar dari Bangladesh, dalam satu kasus menarik hampir 90 persen deposito bank tunggal, membuatnya hampir kolaps.
Ahsan Mansur, mantan ekonom IMF yang diangkat sebagai gubernur Bank Bangladesh dalam beberapa hari setelah runtuhnya pemerintah, khawatir bahwa sebagian besar uang bisa menghilang jika tidak segera ditemukan. “Kita tahu bahwa waktu adalah hal yang penting. Erosi basis aset adalah kemungkinan,” katanya kepada Al Jazeera.
Inggris adalah titik awalnya. Mansur sekarang sedang dalam pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris dan firma hukum di London dalam upaya untuk melacak dan menyita sekitar $25 miliar yang dicuci dari Bangladesh.
“Banyak dari keluarga-keluarga ini memiliki aset … di London khususnya, jadi kami pikir kami akan menemukan banyak aset di sini,” katanya.
“Tujuan kami adalah setidaknya [untuk] menciptakan kesadaran bahwa Inggris adalah tujuan favorit aset yang dicuri dari seluruh dunia, dan Bangladesh adalah salah satu negara dari mana itu berasal,” katanya.
Sebuah ‘imperatif moral’
Satu orang yang menarik perhatian adalah mantan menteri pertanahan, Saifuzzaman Chowdhury, yang, Unit Investigasi Al Jazeera (I-Unit) telah temukan, memiliki lebih dari $500 juta properti – sebagian besar di London dan Dubai.
Tahun lalu, I-Unit mengungkap bahwa keluarga Chowdhury telah membeli lebih dari 360 apartemen mewah di Inggris, sebagian besar di London.
Komisi Anti-Korupsi Bangladesh telah membekukan hampir 40 rekening banknya dan menempatkannya di bawah larangan bepergian, namun bank sentral dengan gencar mencoba membekukan propertinya di luar negeri juga, untuk mencegah mereka dari potensi dijual.
Chowdhury mengklaim bahwa dia adalah korban “pengejaran setan” yang bermotivasi politik terhadap orang-orang yang terkait dengan pemerintah sebelumnya dan mengatakan kekayaannya diperoleh secara sah.
Sementara Bank Bangladesh fokus pada membekukan aset, Mansur juga ingin otoritas di Inggris dan tempat lain untuk menyelidiki para pengacara, bankir, dan agen properti yang membantu memindahkan miliaran dolar untuk keluarga “oligarki”.
“Hukum dilanggar, agen atau operator, bank dalam banyak kasus, yang bekerja dengan para penjahat untuk merehabilitasi mereka di yurisdiksi ini, yang bukan satu-satunya. Ada banyak yang lain. Saya pikir itu adalah suatu keharusan moral bagi otoritas negara untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap hal-hal tersebut.”
Amnesti untuk bukti?
Mansur memperkirakan bahwa bisa memakan waktu hingga lima tahun untuk mendapatkan kembali kendali atas dana yang dicuci dan mengakui bahwa kemajuan telah lambat karena otoritas berjuang dengan skala dan kompleksitas tugas, namun mengatakan bahwa pemerintah Inggris membantu.
Sekarang ia sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kesepakatan dengan mereka yang membantu memindahkan uang ke luar negeri sebagai imbalan bukti terhadap para otak utama, atau bahkan skema amnesti untuk mengembalikan uang yang hilang ke Bangladesh.
Masalah penting lainnya adalah bahwa tugas yang kompleks untuk melacak miliaran dolar di berbagai yurisdiksi telah menjadi lebih sulit setelah pergantian pemerintahan di AS.
Sebuah tim penyelidik dari AS, yang seharusnya mulai bekerja di Bangladesh tahun ini, dibatalkan setelah Presiden Donald Trump membekukan pendanaan untuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) pada awal masa jabatannya yang baru.
“Mereka seharusnya berada di Dhaka dengan kekuatan penuh, tetapi itu harus dibatalkan … sejumlah pakar kita … telah didanai oleh USAID, tapi itu dihentikan,” kata Mansur. “Itu sayang bagi kita, tapi begitulah adanya.”