“
Buka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Mantan chief executive Swedbank, Birgitte Bonnesen, menghadapi 15 bulan penjara setelah pengadilan banding Swedia memvonisnya bersalah menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang masalah pencucian uang bank di Estonia.
Bonnesen, yang memimpin bank tertua Swedia sejak 2016 sampai dia dipecat oleh dewan pada tahun 2019, divonis “penipuan kasar” oleh Pengadilan Banding Svea, menjadikannya banker Swedia tertinggi yang masuk penjara terkait skandal itu.
Dia sebelumnya bertanggung jawab atas bisnis Baltik bank.
“Pengadilan telah menilai beberapa pernyataan yang dibuat CEO kepada pers dan analis ekuitas,” kata pengadilan dalam pernyataan pada hari Selasa.
“Pengadilan telah menyimpulkan bahwa dua pernyataan tersebut salah atau menyajikan fakta dengan cara yang menyesatkan menurut Kode Pidana Swedia.”
Bonnesen bermaksud untuk mengajukan banding terhadap putusan itu, kata pengacaranya, Per Samuelsson, kepada TT, agensi berita Swedia. Dia dibebaskan dari tuduhan lain yang diajukan terhadapnya.
Vonis tersebut terkait dengan salah satu skandal pencucian uang terbesar di Eropa. Baik Swedbank maupun Danske Bank Denmark diduga telah menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan oligarki dan kriminal Rusia untuk memindahkan uang melalui cabang mereka di Baltik dan masuk ke sistem keuangan barat.
Pengadilan Swedia mengatakan pada hari Selasa bahwa Bonnesen “menyebarkan pernyataan yang menyesatkan” dalam wawancara surat kabar dan TV terkait hasil kuartal ketiga bank pada tahun 2018.
“Pernyataan-pernyataan tersebut menyampaikan pesan yang menyesatkan bahwa tidak ada tautan mencurigakan terkait pencucian uang dengan operasi di Estonia dari bank lain,” kata pengadilan.
“Informasi yang menyesatkan itu mungkin mempengaruhi penilaian bank Swedia dari segi keuangan, dan dengan demikian menyebabkan kerugian.”
Otoritas kejahatan ekonomi Swedia menuduh Bonnesen melakukan penipuan dan manipulasi pasar pada Januari 2022.
Swedbank menyuruh sebuah laporan tentang masalah tersebut oleh firma hukum Clifford Chance, yang menemukan bahwa bank tersebut telah melakukan transaksi senilai €37 miliar dengan risiko tinggi untuk pencucian uang antara tahun 2014 dan 2019.
Laporan internal Swedbank, yang dilihat oleh penyiar publik SVT, menemukan sekitar €80 miliar uang mengalir melalui bisnis klien non-residen bank di Baltik dari 2008 sampai 2013, sebagian besar berasal dari Rusia dan negara bekas Uni Soviet lainnya.
Swedbank membatalkan pembayaran pesangon Bonnesen pada Maret 2020 setelah publikasi laporan Clifford Chance. Dokumen tersebut menilai bahwa pernyataan yang dibuat Bonnesen pada akhir 2018 dan awal 2019, ketika skandal tersebut sedang berkembang, “tidak akurat atau disajikan tanpa konteks yang cukup.”
Namun, bank memutuskan untuk tidak mengejar kasus hukum terhadap Bonnesen atau pendahulunya Michael Wolf, yang bertanggung jawab dari 2009 sampai 2016.
“