Selama bertahun-tahun, pasar bahasa Tionghoa untuk penipu kripto dan pencuci uang — menurut beberapa ukuran, pasar gelap internet terbesar sepanjang masa — beroperasi di depan mata di layanan pesan Telegram, memfasilitasi puluhan miliar dolar dalam keuangan ilegal. Sekarang, berkat pengawasan satu tim peneliti kejahatan kripto dan palu larangan Telegram, sudah lenyap.
Haowang Guarantee, pasar kejahatan yang didorong kripto yang lebih dikenal dengan nama aslinya, Huione Guarantee, mengumumkan di situs webnya dalam 24 jam terakhir bahwa mereka akan menutup. Langkah ini sebagai tanggapan atas tindakan Telegram pada hari Senin untuk melarang ribuan akun dan username yang menjadi infrastruktur untuk pasar yang kompleks dari vendor pihak ketiga, banyak di antaranya menyediakan jasa pencucian uang dan layanan lainnya untuk industri kripto scammers Asia Timur yang berkembang.
“Telegrame memblokir semua NFT, Saluran, dan grup kami pada 13 Mei 2025, Haowang Grarantee akan menghentikan operasinya sekarang,” tulis perusahaan itu di situs webnya dalam pernyataan singkat berbahasa Inggris, tampaknya menggunakan akronim NFT untuk merujuk pada token non-fungible berbasis blockchain yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan untuk beberapa username Telegram. “Terima kasih atas perhatiannya.”
Sebelum penutupan tiba-tiba, Haowang Guarantee — meskipun meski rebranding masih sebagian dimiliki oleh Huione Guarantee dan perusahaan induknya berbasis Kamboja, Huione Group — telah memungkinkan vendor pihak ketiga untuk menjual berbagai layanan kepada kripto scammers, semuanya melalui Telegram, menggunakan sistem deposit dan escrow untuk “menjamin” transaksi. Pedagang Huione Guarantee terutama menawarkan pencucian uang melalui cryptocurrency Tether, tetapi mereka juga menjual komponen lain dari industri penipuan kripto, mulai dari data korban potensial untuk penargetan, infrastruktur telekomunikasi, perangkat lunak deepfake, dan bahkan kalung GPS dan baton listrik yang digunakan untuk memperbudak pekerja di kandang penipuan yang telah menyebar di Myanmar, Kamboja, dan Filipina.
Langkah tiba-tiba Telegram untuk melarang akun pasar tampaknya dipicu oleh pertanyaan WIRED kepada Telegram akhir pekan lalu tentang temuan baru dari peneliti perusahaan pelacakan kripto Elliptic. Sejak Juli tahun lalu, Elliptic telah menyoroti volume besar pencucian uang dan transaksi ilegal lainnya yang terjadi di Huione Guarantee dan kemudian Haowang Guarantee. Menurut perhitungan Elliptic dalam laporan Januari, pasar dan rebrandingnya telah memfasilitasi lebih dari $24 miliar dalam total transaksi, yang akan menjadikannya pasar gelap tunggal terbesar dalam sejarah internet. Angka itu sejak itu meningkat menjadi $27 miliar, menurut Elliptic.
Temuan terbaru Elliptic berkaitan dengan pasar berbasis Telegram kedua yang dikenal sebagai Xinbi Guarantee, yang menawarkan model transaksi pihak ketiga yang serupa dan telah memfasilitasi $8,4 miliar dalam kesepakatan sejak 2022 yang menurut para peneliti tidak hanya mencakup pencucian uang untuk penipu, tetapi juga data curian, pelecehan untuk disewa, dan perdagangan seks yang tampak. Ketika WIRED bertanya kepada Telegram tentang temuan Elliptic mengenai kedua pasar, perusahaan tersebut merespons dengan larangan luas akun Xinbi Guarantee dan Haowang Guarantee.
“Ini adalah kemenangan besar. Pasar gelap terbesar yang pernah ada telah ditutup,” kata pendiri Elliptic Tom Robinson. “Ini mengubah permainan dalam hal pasar kriminal online secara keseluruhan, dan ini sangat besar bagi korban penipuan online. Pasar ini adalah kunci penyebab epidemi penipuan global, dan saya pikir ini akan membuat dampak nyata dalam kemampuan penipu online untuk melakukan apa yang mereka lakukan.”