Dalam tahun-tahunnya sebagai agen federal AS, Tigran Gambaryan membantu memimpin penyelidikan penting yang berhasil menangkap pencuri dan pencuci uang kriptokurensi, pedagang narkoba dark web, dan jaringan eksploitasi anak yang didanai melalui kriptokurensi. Sekarang, dalam peran pasca-pemerintahnya di bursa kriptokurensi Binance, dia sendiri menjadi target dari tindakan keras federal terhadap kriptokurensi: Selama dua minggu terakhir, dia dan seorang eksekutif Binance lainnya ditahan secara paksa oleh pejabat Nigeria.
Sejak 26 Februari, Gambaryan, yang kini memimpin tim penyelidikan kejahatan Binance, dan Nadeem Anjarwalla, manajer regional Binance untuk Afrika yang berbasis di Kenya, telah dicabut paspornya dan ditahan di sebuah properti pemerintah di ibu kota Nigeria, Abuja. Keluarga mereka mengatakan bahwa keduanya tidak diberitahu mengenai tuduhan pidana apa pun yang diarahkan kepada mereka. Sebaliknya, kedua pria ini tampaknya menjadi korban tindakan luas Nigeria untuk melarang bursa kriptokurensi di tengah penurunan drastis mata uang nasional negara itu, menurut laporan Financial Times yang pertama kali melaporkan penahanan kedua eksekutif tanpa mengidentifikasi mereka.
“Tidak ada jawaban pasti untuk segala sesuatu: bagaimana keadaannya, apa yang akan terjadi padanya, kapan dia akan kembali,” kata istri Gambaryan, Yuki Gambaryan. “Dan tidak mengetahui hal itu sangat menyiksa saya.”
Gambaryan, warga negara AS, dan Anjarwalla, warga negara ganda Inggris dan Kenya, tiba di Abuja pada tanggal 25 Februari, kata keluarga mereka, setelah diundang oleh pemerintah Nigeria untuk membahas perselisihan berkelanjutan dengan Binance. Mereka bertemu dengan pejabat Nigeria keesokan harinya, dengan maksud untuk berbicara dengan pemerintah mengenai perintah kepada operator telekomunikasi negeri itu untuk memblokir akses ke Binance dan bursa kriptokurensi lainnya, yang dianggap oleh regulator sebagai penyebab penurunan nilai mata uang resmi negara itu, naira, dan untuk memungkinkan “arus ilegal” dana.
Namun, segera setelah pertemuan pertama Gambaryan dan Anjarwalla dengan pemerintah Nigeria, Gambaryan dan Anjarwalla dibawa ke hotel mereka, diinstruksikan untuk mengemas barang-barang mereka, dan dipindahkan ke “rumah tamu” yang dijalankan oleh Badan Keamanan Nasional Nigeria, kata keluarga mereka. Pejabat menyita paspor mereka dan sejak saat itu menjaga kedua pria tersebut di rumah tersebut secara paksa selama dua minggu dan terus berlanjut.
Gambaryan telah dikunjungi oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS dan Anjarwalla oleh seorang perwakilan dari kantor luar negeri Inggris, kata keluarga mereka, namun penjaga pemerintah Nigeria juga tetap hadir dalam pertemuan tersebut, mencegah mereka untuk berbicara secara pribadi.
Ketika WIRED menghubungi Binance, juru bicara menolak untuk berkomentar mengenai apa yang dituduhkan kepada kedua pria tersebut atau perusahaan itu sendiri atau tuntutan apa yang mungkin telah diajukan oleh pemerintah Nigeria untuk pembebasan mereka. “Meskipun tidak pantas bagi kami untuk berkomentar mengenai substansi tuduhan pada saat ini, kami dapat mengatakan bahwa kami sedang bekerja sama dengan otoritas Nigeria untuk membawa Nadeem dan Tigran kembali ke rumah dengan selamat kepada keluarga mereka,” kata juru bicara Binance kepada WIRED. “Mereka adalah profesional dengan integritas tertinggi dan kami akan memberikan semua dukungan yang kami bisa. Kami percaya akan ada penyelesaian yang cepat terhadap masalah ini.”