Pada 12 Maret, warga negara Rusia-Swedia Roman Sterlingov dinyatakan bersalah atas konspirasi pencucian uang dan pelanggaran lain oleh sebuah juri federal di Washington, DC, karena telah mengoperasikan Bitcoin Fog, layanan yang digunakan oleh para penjahat untuk mencuci apa yang otoritas klaim sebagai ratusan juta dolar dalam keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
Kepala Jaksa Departemen Kehakiman AS menyambut putusan tersebut sebagai kemenangan atas kejahatan yang dimungkinkan oleh kripto, namun pengacara Sterlingov bersikeras bahwa kasus terhadapnya cacat dan berencana untuk mengajukan banding. Mereka mengklaim bahwa ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan bukti terhadapnya tidak sesuai dengan tujuannya.
Penyelidikan DOJ menggunakan forensik blockchain, sebuah teknik di mana penyelidik memeriksa jejak publik transaksi kripto untuk memetakan aliran dana. Dalam sebuah pernyataan, Lisa Monaco, jaksa agung kedua AS, menggambarkan DOJ sebagai “dengan teliti melacak bitcoin melalui blockchain” untuk mengidentifikasi Sterlingov sebagai administrator pseudonim di balik Bitcoin Fog.
Bitcoin dan kriptokurensi lainnya telah mendapat reputasi tidak pantas karena dianggap kurang dapat dilacak daripada uang konvensional, namun bukti yang dikumpulkan dengan cara ini telah menjatuhkan banyak penjahat selama dekade terakhir. Forensik blockchain sangat penting dalam pengadilan Ross Ulbricht, pendiri pasar Silk Road yang terkenal. Namun dalam kasus Bitcoin Fog, pembelaan telah menarik teknik investigatif ini ke sorotan, efektif menjadikan pelacakan kripto sebagai terdakwa pengganti kliennya. Kasus ini adalah “pertama kali,” kata Tor Ekeland, penasihat hukum Sterlingov. “Tidak ada yang menantang forensik blockchain sebelumnya, karena ini benar-benar baru.”
Sebelum sidang Sterlingov, pengacaranya meminta hakim yang memimpin untuk menentukan keabsahan bukti dari ahli forensik blockchain yang menggunakan perangkat lunak dari perusahaan bernama Chainalysis, yang mempercepat proses penyaringan blockchain yang sebaliknya membosankan. Dia memutuskan bahwa bukti tersebut dapat diterima.
Keputusan itu dianggap oleh Michael Gronager, CEO Chainalysis, sebagai dukungan terhadap perusahaan dan metodenya. “Kami sekarang adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang memiliki cap persetujuan atas kemampuan kami untuk melihat blockchain dan membuat bukti,” katanya. Namun Ekeland mengatakan bahwa dia akan bekerja dengan Sterlingov untuk mengajukan banding terhadap vonis bersalah dan keputusan hakim tentang validitas forensik blockchain. Vonis Sterlingov adalah contoh terbaru dari fenomena yang tidak menyenangkan, klaim Ekeland, di mana “ilmu sampah yang baru muncul menyebabkan vonis yang tidak adil.”
Beth Bisbee dari Chainalysis, sebelumnya kepala investigasi perusahaan di AS, membantah karakterisasi tersebut. “Bukti yang disajikan pemerintah kepada juri menunjukkan sebaliknya,” kata Bisbee, yang bersaksi sebagai saksi ahli dalam persidangan. “Metode kami transparan, diuji, ditinjau, dan dapat diandalkan.”
Ancaman Natsec
Hingga ditutup oleh penegak hukum AS pada tahun 2021, Bitcoin Fog menyediakan layanan yang dikenal sebagai pencampuran crypto atau pencampuran crypto. Dana milik banyak pihak dipool, dicampur, dan dikeluarkan ke dompet baru, menyembunyikan asal-usul koin yang berada di setiap dompet. Mixer awalnya dipromosikan sebagai cara untuk meningkatkan tingkat privasi yang bisa ditawarkan kriptokurensi kepada konsumen, namun mereka dengan mudah disalahgunakan untuk pencucian uang. Bitcoin Fog adalah salah satu mixer pertama yang muncul, pada tahun 2011, menjadikannya “layanan pencucian uang bitcoin yang berjalan paling lama di darknet,” kata DOJ.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah AS telah menindak mixer kripto, yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Setelah menutup Bitcoin Fog, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Tornado Cash, mixer lain, pada tahun 2022. Setahun setelahnya, mereka menutup satu lagi, ChipMixer, dan menuduh pendirinya dengan pencucian uang. Untuk mengidentifikasi individu di balik operasi-operasi ini, penyidik harus mengikuti uang kripto.