Badan Investigasi Federal (FBI) diam-diam menciptakan token Ethereum untuk menyelidiki kejahatan kripto.

FBI menciptakan cryptocurrency sebagai bagian dari penyelidikan terhadap manipulasi harga di pasar kripto, pemerintah mengungkapkan pada hari Rabu. Token berbasis Ethereum FBI, NexFundAI, diciptakan dengan bantuan “saksi yang bekerjasama.” Sebagai hasil dari penyelidikan, SEC menuduh tiga “pembuat pasar” dan sembilan orang karena diduga terlibat dalam skema untuk meningkatkan harga aset kripto tertentu. Departemen Kehakiman menuduh 18 orang dan entitas karena “penipuan dan manipulasi yang meluas” di pasar kripto. Para terdakwa diduga membuat klaim palsu tentang token mereka dan melakukan “transaksi cuci” untuk menciptakan kesan pasar perdagangan yang aktif, klaim jaksa. Tiga pembuat pasar – ZMQuant, CLS Global, dan MyTrade – diduga melakukan transaksi cuci atau bersekongkol untuk melakukan transaksi cuci atas nama NexFundAI, sebuah token berbasis Ethereum yang tidak mereka sadari diciptakan oleh FBI. “Apa yang FBI temukan dalam kasus ini pada dasarnya adalah permainan baru dari kejahatan keuangan gaya lama,” kata Jodi Cohen, agen khusus di divisi Boston FBI, dalam sebuah pernyataan. “Apa yang kami temukan telah menghasilkan tuduhan terhadap pimpinan empat perusahaan kripto, dan empat ‘pembuat pasar’ kripto dan karyawannya yang dituduh memimpin skema perdagangan yang canggih yang diduga telah menipu investor jujur dari jutaan dolar.” Liu Zhou, seorang “pembuat pasar” yang bekerja dengan MyTrade MM, diduga memberitahu promotor NexFundAI bahwa MyTrade MM lebih baik daripada pesaingnya karena mereka “mengendalikan pump and dump” memungkinkan mereka “melakukan perdagangan dalam dengan mudah.” Juru bicara FBI mengatakan kepada CoinDesk bahwa ada aktivitas perdagangan terbatas pada koin tersebut tetapi tidak membagikan informasi tambahan. Pada panggilan pers Rabu, Joshua Levy, jaksa AS aktif untuk Distrik Massachusetts, mengatakan perdagangan pada token tersebut dinonaktifkan, menurut CoinDesk. DOJ dilaporkan telah mengamankan $25 juta dari “hasil penipuan” yang akan dikembalikan kepada investor.