AntiPencucian

Pejabat global anti-pencucian uang TD Bank mundur, kata sumber oleh Reuters

oleh

TORONTO (Reuters) – Kepala Pejabat Anti-Pencucian Uang Global TD Bank, Herbert Mazariegos, mengundurkan diri efektif segera, dua sumber mengatakan kepada Reuters pada Kamis, saat bank mengambil tindakan remediasi setelah didenda oleh regulator AS karena kegagalan kepatuhan. Mazariegos bergabung dengan TD pada November 2023 dari Bank of Montreal, di mana ia menjabat sebagai kepala pejabat anti … Baca Selengkapnya

Kelompok Anti-Pencucian Uang Menangguhkan Kolombia setelah Presiden Petro membuka rahasia laporan

oleh

BOGOTÁ, Kolombia (AP) — Kelompok Egmont, sebuah organisasi internasional yang dibuat untuk melawan pencucian uang, mengatakan Senin bahwa mereka telah menghentikan akses Kolombia ke platform berbagi informasi global mereka, setelah Presiden Gustavo Petro membagikan informasi rahasia yang diperoleh oleh pejabat Kolombia dari kelompok tersebut. Kelompok Egmont mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah Kolombia tidak akan … Baca Selengkapnya

Bet365 dihadapi oleh otoritas anti-pencucian uang Australia

oleh

Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Bet365 dari Inggris telah menjadi perusahaan taruhan terbaru yang menjadi sorotan dari lembaga pengawas kejahatan keuangan Australia terkait kepatuhan terhadap hukum anti pencucian uang negara tersebut. Australian Transaction Reports and Analysis Centre, atau Austrac, mengumumkan bahwa mereka akan … Baca Selengkapnya

China Mencari Revisi Hukum Anti-Pencucian Uang untuk Mengatasi Risiko Terkait dengan Cryptocurrency dan Aset Virtual Lainnya

oleh

Tiongkok segera akan menerapkan revisi hukum Anti-Pencucian Uang (APU) yang usang, sebagai langkah yang dianggap oleh para ahli hukum sebagai upaya untuk mengatasi risiko yang berkaitan dengan aset virtual yang semakin meningkat. Dalam rapat Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, sebuah rancangan amandemen terhadap hukum APU yang ada, yang mulai berlaku … Baca Selengkapnya