Bet365 dihadapi oleh otoritas anti-pencucian uang Australia

Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Bet365 dari Inggris telah menjadi perusahaan taruhan terbaru yang menjadi sorotan dari lembaga pengawas kejahatan keuangan Australia terkait kepatuhan terhadap hukum anti pencucian uang negara tersebut. Australian Transaction Reports and Analysis Centre, atau Austrac, mengumumkan bahwa mereka akan … Baca Selengkapnya

China Mencari Revisi Hukum Anti-Pencucian Uang untuk Mengatasi Risiko Terkait dengan Cryptocurrency dan Aset Virtual Lainnya

Tiongkok segera akan menerapkan revisi hukum Anti-Pencucian Uang (APU) yang usang, sebagai langkah yang dianggap oleh para ahli hukum sebagai upaya untuk mengatasi risiko yang berkaitan dengan aset virtual yang semakin meningkat. Dalam rapat Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, sebuah rancangan amandemen terhadap hukum APU yang ada, yang mulai berlaku … Baca Selengkapnya