AML

Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) telah memerintahkan bank dalam negeri Julius Baer untuk membayar lebih dari SFr4 juta ($4.76 juta) atas pelanggaran kepatuhan dan anti pencucian uang dalam penanganan klien berisiko tinggi, seperti yang dilaporkan oleh Financial Times. Keputusan penegakan hukum, yang tanggal November 2024, belum diungkapkan secara publik, demikian dilaporkan. Fokusnya adalah kemampuan … Baca Selengkapnya