Di balik tembok tinggi di luar Marrakesh, Bin Ennakhil terhampar bagai kerajaan pribadi. Kawasan estate ini membentang seluas 4,6 hektar dan memiliki 60 air mancur marmer yang mengalir ke pelataran berpola mosaik. Salon berselubung emas terbuka menuju taman yang dihiasi pohon zaitun dan lebih dari 2.000 pohon palem. Sebuah spa uap hammam bersemayam di bawah langit-langit berukir, sementara kolam renang luar ruangan berkilauan di bawah matahari Maroko.
Inilah jenis properti yang membuat pemiliknya tersembunyi dari pandangan dunia luar.
Rekomendasi Cerita
Pada musim panas 2019, sebuah permintaan transfer kawat yang memuat tanda tangan pelaku kejahatan seks terpidana Jeffrey Epstein dan bertanggal 4 Juli diajukan untuk membeli istana Maroko itu — di sebuah negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Dua hari kemudian, Epstein ditangkap di Bandara Teterboro, New Jersey, atas dakwaan federal perdagangan seks dan konspirasi.
Dokumen Departemen Kehakiman AS yang baru dirilis dan ditelaah oleh Al Jazeera menunjukkan bahwa pada bulan-bulan sebelum penangkapan itu, Epstein telah bernegosiasi untuk mengakuisisi estate Maroko tersebut melalui struktur lepas pantai berlapis yang menjangkau British Virgin Islands dan Liechtenstein.
Tetapi ketika pengawasan semakin intensif dan detail kehidupan serta kejahatan Epstein menjadi publik, lembaga keuangan yang lama menangani uangnya mulai mengencangkan cengkeraman. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bank-bank menolak transfer kawat yang terkait dengan rekeningnya serta tim kepatuhan yang meningkatkan tinjauan internal. Puluhan juta dolar dikirim ke luar negeri kemudian ditarik kembali.
Catatan-catatan itu mengisyaratkan bahwa seorang lelaki yang lama mahir menavigasi sistem keuangan rumit mulai menemui jalan-jalan itu tertutup. Sebulan setelah penangkapannya, ia ditemukan tewas dalam tahanan federal AS.
Epstein dan Maroko
Istana Bin Ennakhil bukanlah kali pertama Maroko muncul dalam orbit Epstein.
Surel-surel yang diperiksa oleh penyiar Prancis France Televisions menunjukkan bahwa sejak Juli 2002, seorang warga negara Swedia keturunan Aljazair, Daniel Siad, yang dideskripsikan saksi sebagai perekrut yang bekerja untuk Epstein, mengirimkannya foto seorang wanita muda di Marrakesh. “Gadis Prancis imut di Marrakech,” bunyi salah satu pesan.
Seorang wanita yang kemudian diinterogasi polisi Prancis mengatakan Siad “ingin saya menemui gadis-gadis untuk Epstein, untuk memberinya pijat, prostitusi”. Ia memberitahu penyelidik bahwa Siad menunjukkan foto-foto gadis Maroko dan bertanya apakah mereka akan menarik minat Epstein. “Saya bilang tidak, bahwa dia tidak akan tertarik,” katanya, seraya menambahkan bahwa ia tidak ingin “gadis lain menderita”.
Pertukaran ini menunjukkan Maroko merupakan bagian dari jaringan internasional Epstein jauh sebelum negosiasi istana pada 2019.
Pada 2008, Epstein mengaku bersalah di Florida atas dakwaan meminta pelacuran dari seorang minor dan menjalani 13 bulan penjara di bawah perjanjian pengakuan yang banyak dikritik karena melindunginya dari penuntutan federal. Bertahun-tahun setelahnya, ia kembali menjalani kehidupan penuh kekayaan dan pengaruh, berpindah antar rumah di Manhattan, Palm Beach, Kepulauan Virgin AS, dan Paris, serta menjaga koneksi di dunia keuangan, akademisi, dan politik.
Ia sebagian besar lolos dari pengawasan hingga akhir 2018 ketika surat kabar Miami Herald menerbitkan serangkaian investigasi yang mengulik kembali perjanjian pengakuan 2008 dan menyuarakan lusinan pengkritiknya. Pelaporan itu memicu penyelidikan federal baru. Pada awal 2019, jaksa di New York diam-diam membangun kasus baru.
Sebuah Istana dan Struktur Keuangan Lepas Pantai
Dokumen yang ditelaah Al Jazeera menunjukkan bahwa pada Februari 2019, lima bulan sebelum penangkapannya, negosiasi untuk pembelian Bin Ennakhil sedang berlangsung.
Transaksi itu tidak distrukturkan sebagai pembelian real estat langsung. Sebaliknya, surel menunjukkan kesepakatan itu melibatkan akuisisi saham dalam perusahaan Liechtenstein yang terhubung dengan properti melalui sebuah perwalian (trust) di British Virgin Islands.
Dalam korespondensi, pialang mencatat pengaturan itu akan “menghemat 7% pajak pemerintah”. Calon pembeli yang diusulkan diidentifikasi sebagai “The Haze Trust”, dan harga yang didiskusikan sekitar 25 juta euro ($29,5 juta).
Surel-surel tersebut ditangani oleh Karyna Shuliak, yang dideskripsikan dalam laporan media saat itu sebagai pacar Epstein dan yang juga bekerja untuk perusahaannya. Ia memajukan negosiasi atas namanya.
Transfer Ditolak dan Rekening Baru
Namun, catatan perbankan internal yang ditelaah Al Jazeera menunjukkan bahwa sebulan kemudian, pada 13 Maret 2019, sebuah transfer kawat terkait “Epstein, Jeffrey E.” ditandai “Ditolak” oleh Deutsche Bank.
Dokumen tersebut tidak merincikan alasan kegagalan transaksi. Menurut kantor berita Reuters, Deutsche Bank sedang dalam proses mengakhiri rekening-rekening yang dipegang Epstein pada 2019.
Sekitar waktu ini, Epstein tampaknya beralih ke lembaga keuangan baru: Charles Schwab. Perusahaan itu membuka tiga rekening bagi perusahaan-perusahaan terkait Epstein pada April 2019, termasuk satu untuk Southern Trust, entitas milik Epstein yang berusaha membeli istana Maroko tersebut.
Pada 26 Juni 2019, Southern Trust menginstruksikan Schwab untuk mentransfer kawat sekitar 11,15 juta euro (saat itu bernilai sekitar $12,7 juta), ke sebuah rekening di Swiss yang dipegang oleh Marc Leon, makelar real estat berbasis Marrakesh yang menangani penjualan, menurut laporan aktivitas mencurigakan yang dideskripsikan Reuters.
Keesokan harinya, Schwab menerima panggilan meminta pembalikan transfer. Dana tersebut dijadwalkan dikembalikan pada 10 Juli.
Dua hari sebelum penangkapannya, pada 4 Juli 2019, permintaan transfer kawat kedua diajukan oleh Southern Trust, kali ini sebesar $14,95 juta. Permintaan itu ditandatangani Epstein.
Menurut laporan aktivitas mencurigakan yang dikutip Reuters, rekening Southern Trust tidak memiliki dana yang cukup pada saat itu karena $12,7 juta sebelumnya belum dikreditkan kembali ke rekening tersebut.
Transfer kedua dibatalkan pada 9 Juli 2019.
Kematian Epstein
Dokumen tambahan yang ditelaah Al Jazeera menunjukkan bahwa pada akhir Juli 2019, penyelidik federal sedang mendiskusikan sebuah rekening Charles Schwab dan Swiss. Satu surel internal mencatat bahwa Epstein telah “mencoba mengirim uang … ke Swiss”.
Schwab memberitahu Reuters bahwa mereka memiliki kekhawatiran tentang upaya transfer kawat “untuk tujuan real estat, mengingat pemberitaan media negatif seputar Jeffrey Epstein” dan kekhawatiran bahwa ia merupakan risiko kabur yang mungkin sebelum sidang penangguhan.
Pada awal Juli, sistem keuangan yang lama menopang kehidupan mewah Epstein mulai menutup di sekitarnya seiring transfer yang ditandai dan aliran dana yang dibalikkan. Manuver finansial Epstein telah berbenturan dengan perhitungan hukum.
Pada 6 Juli 2019, Epstein ditangkap di Bandara Teterboro, New Jersey, oleh Satuan Tugas Kejahatan Terhadap Anak atas dakwaan perdagangan seks anak minor dari 2002 hingga 2005.
Penyelidik menyita perangkat elektronik dari rumah-rumahnya di New York, Florida, dan Kepulauan Virgin AS. Menurut dokumen pengadilan, penggeledahan di rumah kotanya di Manhattan menghasilkan bukti perdagangan seks dan ratusan, bahkan mungkin ribuan, foto gadis-gadis yang sugestif secara seksual.
Epstein mengajukan pembebasan dengan jaminan (bond) yang diusulkan sebesar $100 juta dan menawarkan diri untuk ditahan rumah di mansion Manhattan-nya. Hakim Distrik AS Richard M. Berman menolak permintaan itu, memutuskan bahwa ia menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan merupakan risiko kabur yang serius.
Istana dekat Marrakesh dengan air mancur dan pelataran marmarnya tidak pernah dimiliki Epstein. Alih-alih, ia ditahan di Metropolitan Correctional Centre di Manhattan, penjara federal tempat tahanan dikurung dalam sel kecil di balik pintu baja.
Minggu-minggu kemudian, Epstein ditemukan tewas di sel penjaranya. Pemriksa medis Kota New York menetapkan kematian itu sebagai bunuh diri.