Polisi Thailand menggerebek sebuah rumah mewah tiga lantai di distrik Wang Thonglang, Bangkok, dan menangkap warga negara Tiongkok, Liang Ai-Bing. Otoritas meyakini dia adalah otak di balik skema Ponzi kripto yang sangat besar. Operasi ini dikabarkan menargetkan hampir 100 investor, kebanyakan dari Tiongkok, yang diimingi janji-janjian yang terlalu indah untuk di percaya.
Inti dari kasus ini adalah platform DeFi bernama FINTOCH, yang beroperasi dari Desember 2022 hingga Mei 2023. Platform tersebut menarik perhatian dengan menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi, yaitu 1 persen per hari, dan mengklaim memiliki hubungan dengan Morgan Stanley.
Klaim keterkaitan itu ternyata sepenuhnya palsu, dan Morgan Stanley dengan cepat membantah adanya keterlibatan apa pun.
Analis on-chain menyelidiki data dan menemukan bahwa platform tersebut memindahkan sekitar 31,6 juta USDT melalui jembatan Ethereum dan Tron. Sementara laporan berita Thailand menyebutkan penipuan tersebut senilai sekitar 14 juta dolar, bukti blockchain justru mengindikasikan nilai yang jauh lebih besar terlibat.
DISCOVER: 9+ Best High-Risk, High-Reward Crypto to Buy in
Untuk menambah lapisan legitimasi palsu, skema ini memperkenalkan seorang CEO fiktif bernama “Bob Lambert” dan bahkan menggunakan foto aktor Michael Provenzano untuk memperkuat ilusi tersebut. Liang menyewa properti di Bangkok itu dengan harga sekitar 4.645 dolar per bulan, mengubahnya menjadi markas untuk operasi penipuan ini.
Platform ini memancing pengguna dengan klaim-klaim berani, tautan yang menyesatkan, dan jaminan palsu, meyakinkan banyak orang untuk mempercayai apa yang terlihat seperti operasi yang kredibel.
Liang kini menghadapi beberapa dakwaan, termasuk kepemilikan senjata api secara ilegal dan memasuki Thailand tanpa izin. Tim penegak hukum dari Tiongkok dan Thailand bekerja sama di belakang layar, berbagi intelijen, dan meletakkan dasar untuk mengekstradisi Liang ke Tiongkok guna menghadapi tindakan hukum lebih lanjut.
DISCOVER: Next 1000X Crypto: 10+ Crypto Tokens That Can Hit 1000x in
Penipuan khusus ini merupakan salah satu kasus penipuan kripto paling signifikan yang terjadi pada tahun 2023. Kasus ini menarik perhatian regulator di seluruh Asia. Pada Mei 2023, Otoritas Moneter Singapura memperingatkan tentang bahaya dari skema serupa, yang menunjukkan betapa seriusnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh platform semacam ini.
Kasus-kasus seperti ini menjadi peringatan. Bagi investor biasa, ini menunjukkan betapa pentingnya menyelidiki detail sebelum mempercayakan uang Anda pada suatu platform. Imbal hasil harian yang besar dan nama-nama yang mentereng seringkali hanya kedok untuk sesuatu yang jauh lebih berisiko. Bagi regulator, ini menggarisbawahi kebutuhan berkelanjutan untuk kerjasama internasional dan pengawasan yang lebih ketat atas ruang kripto untuk menangkap penipuan sebelum membesar.