Seorang penggugat dalam kasus pidana Argentina yang menyelidiki skandal LIBRA telah meminta penangkapan segera terhadap dua figur dekat Presiden Javier Milei, yang terkait dengan peluncuran token bulan Februari.
Perkembangan terbaru dalam penyelidikan juga mengungkapkan bahwa Milei secara signifikan meremehkan jumlah peritel Argentina yang terdampak oleh penurunan harga LIBRA.
Hakim Pertimbangkan Permintaan Penangkapan
Penyelidikan skandal LIBRA yang tengah berlangsung di Argentina terus mempersulit posisi figur-figur yang erat kaitannya dengan peluncuran token tersebut.
Pekan ini, baik komisi kongres maupun penyelidikan pidana paralel terhadap skandal LIBRA mencatat perkembangan baru.
Martín Romeo, seorang ahli kripto dan penggugat pelaksana dalam penyelidikan pidana, meminta pada Selasa agar hakim federal Marcelo Martínez de Giorgi memerintahkan penahanan Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy, dua penasihat Presiden yang dengan cepat dikaitkan dengan peluncuran token.
Permintaan ini menyusul serangkaian pengungkapan yang dibuat oleh panitia kongres. Dalam menganalisis informasi ini untuk kepentingan penyelidikan pidana, Romeo menyimpulkan bahwa Novelli, Terrones Godoy, dan investor Amerika Hayden Mark Davis—yang juga dikaitkan dengan peluncuran LIBRA—melakukan sejumlah transaksi tidak beraturan yang mengarah pada skandal.
Berdasarkan informasi ini, Romeo meminta agar pengadilan memerintahkan penahanan Novelli dan Terrones Godoy, yang berdomisili di Argentina. Ia berargumen bahwa mereka berisiko kabur karena Novelli memegang kewarganegaraan Italia dan Terrones Godoy memiliki izin tinggal tetap di Meksiko.
Hakim belum memutuskan permintaan tersebut. Meskipun demikian, temuan terbaru ini menghadirkan bukti signifikan terhadap individu-individu yang terkait erat dengan skandal LIBRA.
Komite Kumpulkan Data Transaksi Dompet
Komite kongres yang dipimpin oleh Perwakilan Maximiliano Ferraro baru-baru ini menerima informasi baru mengenai individu-individu yang terkait dengan peluncuran LIBRA.
“Berdasarkan permintaan informasi yang kami ajukan ke beberapa platform bursa kripto, kami memperoleh data yang tidak hanya langsung membantah pernyataan Presiden Milei, tetapi juga mulai menunjukkan keterkaitan antara para pelaku utama, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Ferraro kepada BeInCrypto dalam sebuah wawancara berbahasa Spanyol.
Di antara platform yang merespons adalah Binance dan Gate.io, yang mengonfirmasi bahwa Novelli memiliki dompet virtual di platform pertama, sementara Terrones Godoy memilikinya di platform yang disebutkan terakhir.
Informasi ini memungkinkan komite kongres dan para penggugat dalam penyelidikan pidana untuk merekonstruksi sirkuit keuangan sebelum dan sesudah peluncuran.
Davis Transfer Dana Setelah Pertemuan dengan Milei
Romeo, yang mendapatkan akses ke informasi yang diperoleh komite kongres, mulai melacak pergerakan alamat dompet Novelli dan Terrones Godoy sekitar waktu peluncuran LIBRA.
Ia juga berhasil melacak alamat dompet Davis dari saat Davis mengganti rugi $5 juta kepada pendiri Barstool Sports Dave Portnoy yang hilang setelah peluncuran LIBRA.
Pada 30 Januari, Milei menerima Davis di Casa Rosada, markas cabang eksekutif di Buenos Aires.
Romeo menemukan bahwa Davis melakukan dua transfer totaling $1.015.000 USDT ke akun Bitget pada hari yang sama. Beberapa hari kemudian, dana senilai $695.000 ditransfer ke dompet Binance Novelli, sementara $320.000 sisanya dikirim ke setara Argentina dari bank swasta kecil yang terkait dengan Novelli dan Terrones Godoy.
“Yang saya tidak tahu, karena saya belum menerima informasi itu, adalah siapa pemilik akun BitGet tersebut,” klarifikasi Romeo kepada BeInCrypto.
Pada 3 Februari, hanya sebelas hari sebelum peluncuran LIBRA, Davis melakukan transaksi lain. Ia mengirim $1.991.000 USDT ke akun BitGet yang tidak dikenal.
“$800.000 masuk ke dompet panas yang saya tidak tahu pemiliknya, dan saya tidak tahu apakah saya bisa melacaknya, dan $1.191.000 lainnya masuk ke bank [yang terkait dengan Novelli dan Terrones Godoy],” jelas Romeo.
Sehari kemudian, kamera keamanan merekam Novelli, ibunya, dan saudara perempuannya memanipulasi beberapa brankas di cabang bank Galicia di lingkungan Martínez, Buenos Aires. Rekaman itu menunjukkan ibu dan saudara perempuan Novelli membawa ransel dan tas tangan yang isinya tidak dapat dibedakan.
Menurut Ferraro, komite kongres saat ini menganalisis sebuah hipotesis tentang apakah uang yang diterima Novelli dan Terrones Godoy melalui bank swasta tersebut adalah uang yang sama yang diduga disimpan Novelli di cabang Galicia.
Komite juga memeriksa apakah Novelli menarik uang itu dari brankas menyusul peluncuran LIBRA.
Di luar transaksi yang berhasil dilacak oleh komite kongres dan Romeo, informasi yang diterima dari bursa terpusat semakin mempersulit dugaan keterlibatan Milei dalam peluncuran LIBRA.
Data Resmi Bertentangan dengan Klaim Presiden
Selama sebuah wawancara di televisi nasional beberapa hari setelah harga LIBRA anjlok, Milei mengatakan bahwa jumlah investor Argentina yang terdampak oleh peluncuran token hanya berjumlah satu digit.
Menurut informasi yang diterima komite kongres dari Ripio, sebuah bursa terpusat terkemuka di Argentina, data justru menggambarkan situasi yang berbeda.
“Ripio menginformasikan kepada kami bahwa 1.358 penduduk di negara tersebut membeli token $LIBRA, padahal Milei sendiri telah mengatakan bahwa ‘tidak lebih dari lima orang Argentina’ yang terdampak. Dia berbohong di televisi nasional untuk mengecilkan sebuah penipuan besar-besaran,” kata Ferraro kepada BeInCrypto.
Angka ini belum memperhitungkan jumlah warga Argentina yang menggunakan platform terdesentralisasi untuk membeli token, maupun mereka yang membeli LIBRA di luar negeri.
Dia menambahkan bahwa Milei masih gagal menjelaskan bagaimana ia mendapatkan nomor kontrak 43 karakter yang dia posting di akun X-nya untuk mempromosikan LIBRA.
Ferraro menegaskan bahwa informasi tersebut belum bersifat publik sebelum pesan itu ada.
Bulan lalu, komite kongres juga memanggil Milei beserta saudarinya, Karina, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal presiden, untuk memberikan kesaksian terkait dugaan keterlibatan mereka dalam peristiwa tersebut.
“Presiden Javier Milei tidak menanggapi permintaan yang kami kirimkan dua kali kepadanya, yang mencakup kuesioner yang cukup sederhana dan singkat. Saudarinya, Karina Milei, juga tidak hadir untuk memberikan kesaksian pada kedua kesempatan ia dipanggil, begitupun tidak menawarkan kerjasama dengan mengusulkan tanggal alternatif,” tambah Ferraro.
Novelli dan Terrones Godoy, yang juga dipanggil oleh komisi, sama sekali tidak hadir.
Pada hari Selasa, komisi menyetujui panggilan resmi untuk Milei agar memberikan kesaksian. Mereka juga mengizinkan Ferraro untuk meminta bantuan penegak hukum guna memastikan kehadiran saudarinya, Karina, bersama Novelli dan Terrones Godoy.
“Jika mereka tidak datang untuk bersaksi, kami akan menggunakan kewenangan ini segera setelah Pengadilan Federal memutuskan banding kami,” ujar Ferraro.
Baca artikel aslinya Argentine Court Asked To Arrest The President’s Allies In the LIBRA Scandal oleh Camila Grigera Naón di beincrypto.com