Changpeng Zhao, mantan chief executive Binance, dijatuhi hukuman empat bulan penjara pada hari Selasa setelah mengaku bersalah melanggar hukum pencucian uang AS di bursa kripto terbesar di dunia.
Hukuman ini dijatuhkan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat Richard Jones di Seattle, yang menolak permintaan jaksa agar Zhao yang berusia 47 tahun menjalani hukuman tiga tahun.
Dulu dianggap sebagai orang terkuat di industri kripto, Zhao, yang dikenal sebagai “CZ,” adalah bos kripto besar kedua yang dijatuhi hukuman penjara setelah Sam Bankman-Fried. Pada bulan Maret, Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena mencuri delapan miliar dolar dari pelanggan bursa FTX yang sekarang bangkrut.
Zhao mengaku bersalah pada bulan November atas satu tuduhan gagal melaksanakan langkah-langkah anti pencucian uang yang diperlukan dan mengundurkan diri saat Binance setuju membayar $4,3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan terkait.
Pejabat AS mengatakan Zhao dengan sengaja membiarkan orang melakukan transaksi yang mendukung pelecehan seks anak, perdagangan obat terlarang, dan “terorisme.”
“Saya gagal di sini,” kata Zhao sebelum Hakim Distrik AS Richard A Jones menjatuhkan hukuman. “Saya sangat menyesali kegagalan saya, dan saya minta maaf.”
“Saya percaya langkah pertama untuk bertanggung jawab adalah sepenuhnya menyadari kesalahan. Di sini saya gagal menerapkan program anti pencucian uang yang memadai… Saya sekarang menyadari keparahan kesalahan itu,” katanya.
Jaksa mengatakan kepada hakim bahwa hukuman yang keras akan memberikan sinyal jelas kepada calon pelaku kejahatan lainnya.
“Kami tidak mengatakan bahwa Mr. Zhao adalah Sam Bankman-Fried atau bahwa dia adalah monster,” kata jaksa Kevin Mosley. Namun perilaku Zhao, katanya, “bukanlah kesalahan. Ini bukanlah ‘oh baiklah’ secara regulasi.”
Tuntutan hukuman tiga tahun yang diajukan oleh jaksa lebih dari dua kali lipat dari rentang pedoman untuk kejahatan tersebut. Jika tidak menerima hukuman penjara atas pelanggaran tersebut, tidak ada yang akan, membuat hukum itu tidak berdaya, mereka berargumen.
Zhao telah bebas dengan jaminan $175 juta, dan setuju untuk tidak mengajukan banding atas hukuman apa pun dalam pedoman federal. Zhao juga membayar $50 juta kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi.
“Transaksi yang melanggar sanksi AS” Binance memungkinkan lebih dari 1,5 juta perdagangan mata uang virtual, dengan total hampir $900 juta, yang melanggar sanksi AS, termasuk yang melibatkan Brigades Qassam Hamas, al-Qaeda, dan Iran.
“Dia membuat keputusan bisnis bahwa melanggar hukum AS adalah cara terbaik untuk menarik pengguna, membangun perusahaannya, dan mengisi kantongnya,” tulis Departemen Kehakiman AS dalam memorandum vonis yang diajukan pekan lalu.
Pengacara Zhao bersikeras bahwa dia tidak boleh menerima hukuman penjara sama sekali, dengan mengutip kesediaannya datang dari Uni Emirat Arab, tempat dia dan keluarganya tinggal, ke AS untuk mengaku bersalah, meskipun Uni Emirat Arab tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan AS.
Tidak ada yang pernah dijatuhi hukuman penjara atas pelanggaran serupa terhadap Undang-Undang Rahasia Bank, kata pengacara pembela Mark Bartlett dan William Burck kepada hakim pada hari Selasa, dan Zhao mulai melakukan perubahan untuk membuat Binance menjadi model kepatuhan dengan peraturan transparansi perbankan sebelum mengundurkan diri.
“Tidak ada alasan untuk kegagalan saya dalam mendirikan kontrol kepatuhan yang diperlukan di Binance,” tulis Zhao dalam surat kepada pengadilan. “Saya berharap saya bisa mengubah bagian itu dari cerita Binance. Tetapi di bawah arahan saya, Binance sekarang telah menerapkan kontrol anti pencucian uang yang paling ketat dari pertukaran non-AS manapun, dan kontrol tersebut telah berlaku sejak 2022.”
Jaksa mengatakan tidak ada yang pernah melanggar Undang-Undang Rahasia Bank sejauh Zhao melakukannya.
“Katanya dengan sudut pandang belakang dia seharusnya melakukan pekerjaan yang lebih baik,” kata pengacara Departemen Kehakiman Kevin Mosley kepada pengadilan. “Ini bukanlah kesalahan. Ketika Mr. Zhao melanggar BSA, dia sangat sadar akan persyaratan tersebut.”
Zhao tahu bahwa Binance diwajibkan untuk menerapkan protokol anti pencucian uang, tetapi malah mengarahkan perusahaan untuk menyamarkan lokasi pelanggan di AS untuk menghindari mematuhi hukum AS, kata jaksa.
Beberapa bos kripto lain juga menjadi sasaran otoritas AS setelah runtuhnya harga kripto pada tahun 2022 mengekspos penipuan dan pelanggaran etika di seluruh industri itu.