Simon Fraser
Editor Asia, Situs Berita BBC
Prince Group/Getty Images
Pemerintah Kamboja mengumumkan telah mengekstradisi ke Tiongkok seorang pengusaha miliarder yang dituduh sebagai dalang penipuan kripto berskala besar. Dalam skema ini, pekerja yang diperdagangkan dipancing ke kamp-kamp kerja paksa untuk menipu korban di seluruh dunia.
Chen Zhi termasuk di antara tiga warga negara Tiongkok yang ditangkap pada 6 Januari setelah investigasi bersama mengenai kejahatan lintas negara yang berlangsung selama beberapa bulan, menurut keterangan Kamboja.
AS telah mendakwa pria berusia 37 tahun, yang lahir di Tiongkok bagian tenggara, pada Oktober lalu atas operasi penipuan internet dari Kamboja yang disebut mencuri miliaran dolar dalam bentuk cryptocurrency.
Departemen Keuangan AS menyita bitcoin senilai sekitar $14 miliar (£10,4 miliar) yang diduga merupakan miliknya. Inggris juga menjatuhkan sanksi pada kerajaan bisnis globalnya, Prince Group.
Jaksa AS menyatakan bahwa ini merupakan salah satu penjatuhan keuangan terbesar dalam sejarah dan penyitaan bitcoin terbesar yang pernah ada.
BBC menghubungi Prince Group untuk mendapatkan komentar pada saat itu. Sebelumnya, grup yang berbasis di Kamboja ini telah membantah keterlibatan apa pun dalam penipuan. Situs webnya menyebutkan bisnis mereka meliputi pengembangan properti, serta layanan keuangan dan konsumen.
Sejak Chen Zhi didakwa oleh AS atas tuduhan penipuan dan pencucian uang pada Oktober, keberadaannya tidak jelas.
Namun, pada hari Rabu, pihak berwenang Kamboja menyatakan mereka telah “menangkap tiga warga negara Tiongkok yakni Chen Zhi, Xu Ji Liang, dan Shao Ji Hui dan mengekstradisi [mereka] ke Republik Rakyat Tiongkok”. Pernyataan kementerian dalam negeri itu tidak menyebutkan di mana Chen Zhi telah ditahan.
Kewarganegaraan Kamboja-nya telah dicabut melalui dekret kerajaan bulan lalu, tambahnya. Taipan penuh teka-teki ini dahulu melepaskan kewarganegaraan Tiongkok-nya untuk menjadi warga negara Kamboja pada 2014.
PBB memperkirakan ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke Asia Tenggara, banyak di antaranya ke Kamboja, terpikat oleh janji pekerjaan sah dan kemudian dipaksa menjalankan penipuan daring.
Orang-orang ditahan secara paksa di ‘ladang penipuan’ dan dipaksa menipu orang asing secara online di bawah ancaman hukuman atau penyiksaan. Banyak yang terjebak adalah warga Tiongkok dan menyasar orang-orang di Tiongkok.
EPA
Pusat-pusat penipuan telah merajalela di Asia Tenggara – di atas, orang-orang yang diselamatkan dari kompleks di Myanmar pada Februari tahun lalu terlihat tiba di Thailand.
Otoritas Tiongkok juga secara diam-diam telah menyelidiki Prince Group setidaknya sejak 2020. Perusahaan ini dituduh menjalankan skema penipuan daring dalam sejumlah kasus pengadilan.
Biro Keamanan Publik Kota Beijing membentuk satuan tugas untuk menyelidiki Prince Group, menggambarkannya sebagai “sindikat perjudian online lintas negara besar yang berbasis di Kamboja”.
AFP via Getty Images
Pihak berwenang AS menuduh Chen Zhi mengubah Prince Group menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia.
Elit penguasa Kamboja telah dekat dengan Chen Zhi selama bertahun-tahun. Pemerintah sedikit bicara sejak AS dan Inggris menjatuhkan sanksi pada Prince Group, selain mendesak otoritas AS dan Inggris untuk memastikan mereka memiliki bukti yang cukup untuk tuduhan mereka.
Menurut beberapa perkiraan, bisnis penipuan mungkin menyumbang sekitar separuh dari seluruh perekonomian Kamboja.
“Saya pikir skalanya operasinya yang benar-benar membuat Chen Zhi menonjol,” kata Jack Adamovic Davies, seorang jurnalis yang menyelidiki Chen Zhi, kepada BBC tahun lalu.
Dia mengatakan mengejutkan bahwa Prince Group mampu membangun “jejak global” tanpa menimbulkan tanda bahaya, mengingat dakwaan pidana berat yang kini dihadapinya.
Pelaporan tambahan oleh koresponden Asia Tenggara, Jonathan Head