Firma cryptocurrency Binance memberitahu BBC bahwa salah satu eksekutifnya yang telah ditangkap oleh otoritas di Nigeria tidak lagi ditahan, di tengah laporan bahwa dia telah melarikan diri dari negara tersebut. Nadeem Anjarwalla, warga negara ganda Inggris-Kenya, ditangkap pada bulan Februari bersama rekannya dari AS, Tigran Gambaryan. Penahanan mereka terjadi saat otoritas Nigeria sedang menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Binance. Perusahaan belum memberikan komentar mengenai tuduhan yang dihadapinya.
“Kami diberitahu bahwa Nadeem tidak lagi berada di tahanan Nigeria. Fokus utama kami tetap pada keselamatan karyawan kami dan kami bekerja sama dengan pihak berwenang Nigeria untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata juru bicara Binance.
Mr Anjarwalla, manajer regional Afrika perusahaan itu, dan Mr Gambaryan, yang bertanggung jawab atas kepatuhan keuangan kriminal di perusahaan, ditangkap pada tanggal 26 Februari setelah menghadiri pertemuan di ibu kota Nigeria, Abuja, yang mereka diundang oleh pemerintah, kata Binance. Otoritas dilaporkan menuntut agar mereka menyebutkan warga Nigeria yang melakukan perdagangan di platform mereka.
Sebuah pengadilan mengabulkan permintaan Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan untuk menahan dua eksekutif selama 14 hari, tetapi penahanan mereka tidak mendapat izin dari pengadilan, kata sumber dekat dengan keluarga kepada BBC. Mereka seharusnya kembali ke pengadilan pada 4 April.
Media Nigeria melaporkan bahwa Mr Anjarwalla meminta izin kepada penjaga di sebuah rumah tamu tempat dia ditahan untuk pergi ke masjid pada Jumat lalu namun tidak pernah kembali. Otoritas dilaporkan telah menyita paspornya yang Inggris tetapi keberadaan paspornya yang Kenya tidak diketahui.
“Nadeem meninggalkan Nigeria secara sah,” kata sumber dekat dengan keluarga. Mr Gambaryan tetap ditahan.
Sementara itu, otoritas Nigeria telah secara resmi menuntut Binance atas tuduhan penghindaran pajak di Pengadilan Tinggi Abuja, dan menyebut Mr Anjarwalla sebagai salah satu pihak yang dituntut. Layanan Pendapatan Dalam Negeri menuduh platform cryptocurrency tersebut tidak membayar pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan perusahaan, tidak mengajukan laporan pajak, dan bersekongkol dalam membantu pelanggan untuk menghindari pajak melalui platformnya.
Bulan lalu, otoritas Nigeria melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan cryptocurrency secara umum atas tuduhan penggunaannya untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank sentral negara tersebut menuduh bahwa lebih dari $26 miliar telah melalui Binance dengan sumber yang tidak dapat dilacak.
Bank sentral menuduh platform-platform tersebut memperbaiki kurs pertukaran dan spekulasi mata uang yang menyebabkan penurunan tajam naira, mata uang lokal, dan memerintahkan perusahaan untuk membayar denda sebesar $10 miliar. Binance dipahami sebagai salah satu platform cryptocurrency paling populer di Nigeria.
Ekonomi terbesar Afrika sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi yang diperburuk oleh pelemahan naira, meningkatnya biaya hidup, dan inflasi pangan.