Sanksi terkait Rusia menargetkan jaringan keuangan digital ilegal, kata Departemen Keuangan AS menurut Reuters

“

Pemerintahan Biden mengeluarkan serangkaian sanksi terkait Rusia pada hari Rabu, menargetkan apa yang disebutnya sebagai jaringan keuangan ilegal yang memungkinkan elit Rusia memanfaatkan aset digital untuk menghindari sanksi.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa mereka menargetkan lima individu dan empat entitas yang terkait dengan \”jaringan bisnis internasional yang luas dan karyawan yang telah memfasilitasi penghindaran sanksi yang signifikan\” yang dikenal sebagai TGR Group.

Sasaran tersebut juga termasuk entitas yang berbasis di Wyoming yang sebagian dimiliki oleh individu yang telah dikenai sanksi, demikian pernyataan departemen tersebut.

\”Melalui TGR Group, elit Rusia berusaha memanfaatkan aset digital — khususnya stablecoin yang didukung dolar AS — untuk menghindari sanksi AS dan internasional, lebih memperkaya diri mereka sendiri dan Kremlin,\” kata Pejabat Pelaksana Harian untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Bradley Smith dalam sebuah pernyataan.

Tindakan jaringan internasional termasuk \”pencucian dana yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi; menyediakan layanan tidak terdaftar untuk menukar uang tunai dan cryptocurrency; penerimaan uang tunai dan membuat nilainya tersedia untuk klien dalam bentuk cryptocurrency; menyediakan layanan kartu kredit prabayar; dan, menyamarkan sumber dana untuk memungkinkan warga negara Rusia berkekayaan tinggi membeli properti di Inggris (TADAWUL:),\” menurut pernyataan departemen tersebut.

Sanksi tersebut umumnya melarang setiap orang atau entitas AS untuk melakukan transaksi apapun dengan target sanksi dan membekukan aset yang dimiliki oleh individu atau entitas yang dikenai sanksi yang berada di AS.

Di antara mereka yang ditargetkan dalam tindakan hari Rabu adalah George Rossi, warga negara Ukraina keturunan Rusia yang lahir di Rusia yang menurut Departemen Keuangan diyakini mengendalikan TGR Group, dan bawahan langsung Rossi, warga negara Rusia Elena Chirkinyan, di antara lain.

\”