Aktivitas ilegal di sektor kripto bukan hal baru, tapi belakangan ini, negara-negara lah yang makin banyak terlibat. Menurut laporan terbaru dari Chainalysis’ Crypto Crime Report, ada kenaikan 694% dalam kripto yang diterima oleh entitas yang disanksi, termasuk dari Rusia dan Iran, dalam setahun terakhir.
Laporan itu menjelaskan perubahan kejahatan kripto dari waktu ke waktu. Dulu, penggunaan kripto untuk hal ilegal didominasi oleh aktor individu yang menukar ratusan ribu atau jutaan dolar. Sekarang, negara-negara mulai mendominasi, memindahkan ratusan juta bahkan miliaran dana yang didapat dari peretasan atau penipuan.
“Walau negara-negara sudah pakai kripto sejak dulu, skala sekarang berbeda jauh,” kata Andrew Fierman, kepala intelijen keamanan nasional di Chainalysis, perusahaan yang bantu pemerintah dan perusahaan kripto identifikasi aktivitas ilegal.
Laporan ini muncul saat ada banyak rumor tentang penyimpanan kripto dari negara lain yang sering kena sanksi—Venezuela. Walaupun nama negara Amerika Selatan ini tidak disebut di laporan, mereka punya sejarah panjang dengan kripto. Fierman bilang warganya pakai kripto untuk lawan hiperinflasi mata uang mereka.
Rusia sendiri sudah buat beberapa langkah di blockchain dalam beberapa tahun terakhir. Mereka keluarkan undang-undang di 2024 yang izinkan kripto untuk pembayaran internasional, sebagai tanggapan atas sanksi Barat. Lalu, pada Februari 2025, negara itu luncurkan token A7A5 yang didukung rubel, yang catat transaksi sekitar $93 miliar dalam kurang dari setahun.
Iran juga dapat keuntungan serupa dari penggunaan kripto. Korps Pengawal Revolusi Islam dan jaringan proksinya memfasilitasi pencucian uang lebih dari $2 miliar, penjualan minyak ilegal, dan pengadaan senjata di blockchain. Menurut laporan, organisasi teroris yang sejalan dengan Iran, seperti Hezbollah Lebanon, Hamas, dan Houthi, pakai kripto dalam skala yang belum pernah terjadi.
Sebagian besar kejahatan kripto berbentuk stablecoin, yang mencakup 84% dari semua volume transaksi ilegal. Ini mencerminkan tren lebih luas di blockchain—orang makin banyak pakai stablecoin karena bikin pembayaran internasional lebih mudah dan volatilitasnya lebih rendah.
Ekonomi kripto secara keseluruhan terdiri dari transaksi yang sah, kata laporan itu. Porsi ilegal dari semua volume transaksi kripto naik sedikit dari tahun lalu, tapi tetap di bawah 1%.
Cerita ini pertama kali muncul di Fortune.com