Melnikov is under investigation in Finland in connection with a money-laundering case involving the Finnish telecoms company Tieto. Melnikov has denied any wrongdoing.
The leaked documents show that Melnikov was advised by Henley to apply for a Maltese passport “as a means of obtaining an additional passport for visa-free travel purposes”, and that he had to “maintain a low profile” due to the investigation in Finland.
The European Commission has said that the sale of citizenship schemes poses a “serious security risk” as they can be used by criminals and terrorists to gain access to the EU.
Malta’s citizenship-for-sale scheme has faced criticism from many quarters, with calls for it to be abolished. The European Court of Justice’s ruling on the future of the scheme this week will be closely watched by all parties involved. Dia dijatuhi hukuman karena penipuan pajak dan akuntansi di Finlandia pada bulan Februari. Kewarganegaraannya di Malta sejak itu dicabut.
Melnikov sedang mengajukan banding terhadap vonis tersebut dan mengatakan akan menantang pencabutan paspor Malta-nya, yang menurutnya terjadi “tanpa dasar hukum”. Pengacaranya, Kai Kotiranta, mengatakan: “Melnikov telah membantah segala tuduhan di Finlandia atau di tempat lain. Dia telah mendapatkan kewarganegaraannya berdasarkan legislasi dan klarifikasi lokal, yang bukan hal baru atau tidak biasa.”
Melnikov mengatakan dia telah mendapatkan kewarganegaraan Malta-nya “hanya untuk bisa tinggal dan bergerak di Eropa, bukan untuk mendapatkan keringanan pajak. Paspor Malta hanya diperoleh secara legal, mengikuti semua persyaratan hukum, dan bukan melalui skema kriminal.”
Semen Kuksov telah dipenjara di Inggris karena mencuci uang hasil kejahatan. Pihak Penuntut Umum mengatakan bahwa pria berusia 24 tahun tersebut bertindak sebagai kurir “untuk mengumpulkan uang hasil kejahatan dan mengirimkan uang hasil pencucian ke luar negeri.”
Di tengah pengungkapan yang serupa, Siprus dan Bulgaria menghentikan program penjualan paspor mereka di bawah tekanan dari Brussels. Namun pemerintah Malta tetap mempertahankan skemanya, dengan alasan telah memperketat pemeriksaan kepatuhan dan melarang warga Rusia dan Belarusia untuk mendapatkan paspornya.
“Apa yang dilakukan Malta seolah-olah merusak Uni Eropa,” kata Matthew Caruana Galizia, dari Yayasan Daphne Caruana Galizia. “Kita menciptakan kebersamaan ini di UE, dan sekarang negara-negara anggota mulai menggerogoti itu.”
Presiden AS Donald Trump tahun ini mengumumkan rencana untuk “kartu emas” AS senilai $5 juta. Di Eropa, negara-negara seperti Portugal, Spanyol, dan Hungaria masih menawarkan izin tinggal bagi uang tunai, namun bukan paspor.
Ibu dari Caruana Galizia, seorang jurnalis yang mengungkap skema paspor emas di Malta, tewas akibat bom mobil pada tahun 2017. Paul Caruana Galizia, putranya, kini menjadi reporter FT. Persidangan dua pria yang dituduh terlibat dalam pembunuhan ibunya dimulai pada Kamis di Malta.
Pemerintah Malta tidak merespon permintaan untuk memberikan komentar.
Sarah Nicklin, juru bicara Henley & Partners, mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan komentar mengenai kasus individu karena kurangnya informasi dan perlindungan data. Dia mengatakan seseorang “mungkin lolos dari semua tes kepatuhan ketat yang diberlakukan, namun tetap melanjutkan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.”
Dia mengatakan bahwa “Malta sebenarnya meminta para pemohon untuk menetapkan tempat tinggal dan hubungan lain yang nyata dengan negara tersebut… Henley & Partners, sepanjang waktu, telah mematuhi hukum dan peraturan di semua negara di mana mereka beroperasi.”
Henley, yang sebelumnya menerima biaya dari pemerintah Malta untuk setiap aplikasi yang berhasil, kini menjadi salah satu dari banyak perusahaan yang melaksanakan program tersebut.
Matthew Caruana Galizia mengatakan pemeriksaan kepatuhan yang diperbaiki tidak akan memperbaiki skema tersebut, karena masalahnya terletak pada orang-orang yang tertarik untuk mendaftar. “Bukan dengan perubahan bertahap [kamu bisa] menghentikan… membiarkan orang jahat masuk. Itu lebih berkaitan dengan sifat skema itu sendiri,” katanya.
Para penggiat khawatir putusan Mahkamah Eropa yang mendukung Malta dapat memberi keberanian kepada negara-negara lain seperti Siprus untuk menghidupkan kembali atau membuka skema baru semacam itu.
“Jika itu terjadi, kemungkinan kita akan melihat perlombaan ke bawah… dalam hal standar, dalam hal pemeriksaan,” kata Rostomashvili.