Unlock the Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Alisher Usmanov telah mengajukan gugatan terhadap UBS, menuduh bank tersebut memicu penyelidikan Jerman terhadap miliarder Uzbek-Rusia itu dengan mengajukan laporan-laporan “tidak berdasar” tentang transaksinya.
Pengacara tycoon tersebut pada hari Senin mengatakan bank Swiss tersebut telah mengajukan laporan-laporan yang “absurd dan tidak berdasar, jika tidak sengaja salah” antara tahun 2018 dan 2022 kepada Unit Intelijen Keuangan Jerman, lembaga yang bertanggung jawab atas pencucian uang.
“UBS melanggar kerahasiaan data klien, menyebarkan tuduhan yang menyesatkan tentang klien dan melanggar hak kepribadian umum secara kasar,” demikian tulis mereka dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa miliarder tersebut telah mengajukan gugatan terhadap bank tersebut di Frankfurt pada 7 Juni.
Menurut hukum Jerman, bank wajib melaporkan aktivitas mencurigakan jika mereka menemukan tanda-tanda merah yang mungkin menunjukkan pencucian uang. Pemberi pinjaman umumnya tidak menerima umpan balik tentang kualitas laporan semacam itu dan beberapa telah didenda karena melaporkannya terlambat.
Usmanov termasuk dalam puluhan pengusaha Rusia yang terkena sanksi barat setelah invasi Ukraina, dengan UE menggambarkannya memiliki “hubungan yang sangat erat” dengan Presiden Vladimir Putin, sesuatu yang dibantah oleh miliarder tersebut.
Pengadilan distrik Frankfurt mengonfirmasi kepada Financial Times bahwa gugatan terhadap UBS telah diajukan namun pembayaran ke pengadilan, yang diperlukan menurut hukum Jerman, belum diterima.
Usmanov sedang menggugat UBS atas kerugian, meskipun jumlahnya belum ditentukan, kata pengacara nya kepada FT.
UBS enggan berkomentar.
Usmanov meraih kemenangan hukum tahun lalu ketika pengadilan di Frankfurt memutuskan bahwa penyelidikan terhadap propertinya di Jerman adalah tidak sah. Pemeriksaan dilakukan oleh penegak hukum Jerman sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap miliarder tersebut.
Tycoon tersebut sebelumnya dengan tegas menolak segala tuduhan pencucian uang atau penggelapan pajak.
Dalam pernyataan mereka pada hari Senin, pengacara Usmanov yang berbasis di Munich menggambarkan penyergapan tersebut sebagai “teatrikal” dan mengklaim laporan-laporan media tentang mereka kemudian digunakan untuk membenarkan pemberlakuan sanksi UE, yang mengakibatkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi.
“[Jaksa Frankfurt] dan Dewan UE telah mengeluarkan sejumlah keputusan yang salah yang sebagian tanggung jawabnya ada pada UBS, terutama, karena penggunaan laporan transaksi mencurigakan nya sebagai alat untuk tujuan penuntutan pidana dan kebijakan sanksi UE,” kata Peter Gauweiler, yang mewakili Usmanov, dalam pernyataan tersebut.
“Dengan melihat hal ini, dan mempertimbangkan kerusakan pada reputasi Tuan Usmanov dan nilai aset di seluruh dunia yang terpengaruh olehnya, efek bagi UBS mungkin bersifat “tsunami-like”,” tambahnya.
Usmanov, 70 tahun, adalah salah satu orang terkaya di dunia, dengan kekayaan yang diperkirakan hampir $19 miliar, menurut indeks miliarder Bloomberg untuk tahun 2024. Dia mulai mengumpulkan kekayaannya saat menjabat sebagai direktur senior di grup gas negara Rusia Gazprom pada tahun 1990-an, sebelum membangun kerajaan bisnis dengan kepemilikan di beberapa perusahaan pertambangan, industri, dan telekomunikasi terbesar di negara tersebut.
Mantan pemegang saham terbesar di Apple, Facebook, dan Twitter, dia juga mengendalikan surat kabar bisnis Rusia terkemuka Kommersant dan terkait dengan super yacht terbesar yang pernah dibangun, Dilbar senilai $600 juta, yang dimiliki oleh sebuah trust.
Yacht ini dan properti lain yang terkait dengan miliarder tersebut disergap oleh otoritas Jerman pada tahun 2022 namun pengadilan Frankfurt kemudian mencabut semua surat perintah penelusuran, dengan hakim mengkritik ketergantungan penyelidik pada investigasi video terhadap Usmanov oleh aktivis oposisi Rusia Alexei Navalny untuk membenarkan penyelidikan mereka. Penyelidikan pidana jaksa Frankfurt terkait dugaan pencucian uang masih berlanjut, kata otoritas penegak hukum tersebut kepada FT.
Banyak oligarki dan pengusaha Rusia telah mengajukan gugatan di UE dalam upaya untuk membatalkan sanksi yang diberlakukan kepada mereka oleh blok tersebut setelah invasi penuh ke Ukraina. Sebagian kecil telah berhasil.
FT melaporkan pada tahun 2022 bahwa Uzbekistan sedang melakukan lobbying kepada UE untuk mencabut sanksi terhadap tycoon tersebut, yang mencakup pembekuan aset dan larangan bepergian. Pengadilan Eropa pada bulan Februari menolak banding Usmanov terhadap inklusinya dalam daftar sanksi UE.
Reporting tambahan oleh Owen Walker di London