Membuka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam newsletter mingguan ini.
Istri seorang banker Azerbaijan yang dipenjara telah setuju untuk menyita sebuah rumah di Knightsbridge senilai £14 juta dan sebuah klub golf di Ascot setelah penyelidikan oleh UK National Crime Agency.
NCA mengatakan pada hari Senin bahwa Zamira Hajiyeva, istri mantan ketua dewan International Bank of Azerbaijan (IBA) Jahangir Hajiyev, harus menyerahkan 70 persen dari nilai kedua properti tersebut setelah pengadilan memberikan perintah pembekuan properti.
Pengambilalihan ini mengakhiri lebih dari enam tahun penyelidikan di mana NCA menggunakan “perintah kekayaan tak terjelaskan” (UWOs), yang meminta individu untuk menjelaskan bagaimana mereka meperoleh aset secara sah, untuk pertama kalinya. Hajiyev menjadi orang pertama yang dikenakan hukum yang disebut “hukum McMafia,” dinamai sesuai dengan drama kriminal BBC, yang diperkenalkan pada tahun 2018 untuk menargetkan kekayaan ilegal yang dibawa ke Britania Raya.
Inggris telah berjuang melawan reputasi sebagai tempat perlindungan yang aman untuk kekayaan korup selama beberapa dekade, terutama dalam investasi properti.
Zamira Hajiyeva, istri Jahangir Hajiyev, mantan ketua dewan International Bank of Azerbaijan © Chris J. Ratcliffe/Bloomberg
Hajiyev divonis oleh pengadilan di Azerbaijan pada tahun 2016 karena tindak pidana termasuk penyelewengan dan penipuan. Saat ini ia sedang menjalani hukuman penjara 16 tahun di Baku.
Selama penyelidikannya, NCA menemukan dana yang berasal dari IBA telah ditransfer melalui beberapa akun oleh seorang rekan Hajiyev.
Jumlah besar dialirkan melalui negara-negara, termasuk Kepulauan Virgin Britania, dan digunakan untuk membeli aset mewah untuk keluarga, kata NCA. Klub golf Mill Ride, dekat Ascot, dibeli dengan harga £10,5 juta pada tahun 2013.
“Hasil ini muncul hampir enam setengah tahun setelah kami memberikan UWO pertama kepada Ny. Hajiyeva, dan menunjukkan komitmen kami untuk menggunakan semua alat yang kami miliki untuk melawan aliran uang ilegal ke, dan melalui, Inggris,” kata Tim Quarrelle, komandan cabang penolakan aset di NCA.
Pada tahun 2018, NCA mengajukan dua UWO terhadap properti tersebut bersama dengan perintah pembekuan interim untuk memastikan aset tersebut tidak dapat dipindahkan.
Hajiyeva tidak berhasil melawan perintah tersebut di pengadilan, dengan mengklaim bahwa mereka didasarkan pada pengadilan yang tidak adil terhadap suaminya, dan memaksa dia untuk mencoba menjelaskan pengeluarannya, yang termasuk £16,3 juta di toko departemen Harrods selama satu dekade.
Di tahun 2018, dia juga ditangkap atas permintaan ekstradisi dari pemerintah Azerbaijan untuk menghadapi tuduhan penipuan. Ekstradisinya ditolak pada tahun 2019.
12 Walton Street, yang telah disita berdasarkan perintah kekayaan tak terjelaskan dari Zamira Hajiyeva © Bloomberg
Pada tahun 2021, agensi tersebut meminta perintah pembekuan properti, yang disetujui pada 1 Agustus 2024. Meskipun pengadilan menyimpulkan bahwa properti tersebut dibeli sebagai hasil dari aktivitas kriminal, tidak ada penemuan terkait pengetahuan Hajiyeva tentang bagaimana properti tersebut dibayar.
“Ini adalah kemenangan penting bagi NCA,” kata Susan Hawley, direktur eksekutif Spotlight on Corruption, sebuah kelompok kampanye. “Ini adalah jenis tindakan yang tepat terhadap properti di Inggris yang dimiliki oleh individu dari lingkungan yang sangat korup . . . yang ingin kami lihat diterapkan dalam skala yang lebih ambisius.”
“Klien kami mengambil keputusan untuk menyelesaikan persidangan karena ternyata tidak mungkin untuk membela mereka,” kata Roger Gherson dan Thomas Cattee, pengacara Hajiyeva, dalam sebuah pernyataan, mengutip penjara suaminya.
“Sebagai bagian dari penyelesaian, sebagian dari hasil penjualan properti ini akan dikembalikan kepada klien kami,” tambah mereka.