Li Thet, direktur eksekutif dari perusahaan FSM Holdings yang ada di Hong Kong, sudah mengundurkan diri. Ini terjadi setelah pihak berwajih Amerika Serikat menyatakan dia terlibat dalam operasi penipuan daring di Kamboja.
Badan Departemen Keuangan AS, OFAC, memberikan sanksi kepada Li karena diduga berpartisipasi dalam kejahatan bersama Prince Group. Kelompok ini dituduh terlibat dalam penipuan online, perdagangan orang, dan pencucian uang.
Menurut OFAC, Prince Holding Group, yang dipimpin oleh pengusaha Chen Zhi, adalah wajah perusahaan dari organisasi kriminal tersebut.
Li mengundurkan diri dari semua jabatannya di FSM Holdings, termasuk direktur eksekutif dan ketua dewan, efektif tanggal 21 Oktober. Perusahaan itu mengumumkan hal ini ke bursa saham Hong Kong.
FSM Holdings mengatakan mereka langsung melakukan penilaian internal dan berusaha untuk mematuhi semua hukum setelah mendengar pengumuman dari Departemen Keuangan AS. Perusahaan juga sedang mencari nasihat profesional untuk menangani situasi ini.
Li, yang juga dikenal sebagai Li Tian, lahir di Beijing pada 1987. Dia memegang kewarganegaraan Tiongkok dan Kamboja, serta paspor Vanuatu.
Pada 14 Oktober, AS memberikan sanksi kepada lebih dari 115 bisnis yang dikatakan terkait dengan Prince Group. Sebelas di antaranya terdaftar di Hong Kong. Kebanyakan adalah perusahaan shell yang tidak melakukan kegiatan bisnis nyata.
FSM Holdings sendiri tidak masuk dalam daftar sanksi. Perusahaan ini telah terdaftar di bursa saham Hong Kong sejak 2018 dan bergerak di bidang teknik logam dan pengembangan game mobile. Saham FSM ditutup pada harga HK$0.435 dengan nilai pasar HK$435 juta. Perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar pada paruh pertama tahun ini.
Papan dewan perusahaan sekarang hanya terdiri dari direktur eksekutif tunggal, Wong Yet Lian.
Prince Holding Group adalah konglomerat yang berkantor pusat di Kamboja. Otoritas AS dan Inggris mengatakan kelompok ini melakukan kejahatan dalam skala besar, termasuk penipuan siber dan pencucian uang. Tindakan terhadap grup ini disebut sebagai operasi penegakan hukum terbesar yang pernah dilakukan di Asia Tenggara.
Awal Oktober, pihak berwajib AS dan UK menyita aset senilai lebih dari US$14 miliar yang dikaitkan dengan Chen dan membekukan propertinya di banyak negara. Chen, yang berusia 38 tahun, juga masuk daftar sanksi AS bersama Li. Dia memiliki operasi bisnis di Hong Kong dan telah didakwa di pengadilan federal AS.