Oleh Jonathan Stempel
NEW YORK (Reuters) -Nordea Bank setuju membayar denda perdata sebesar $35 juta untuk menyelesaikan tuduhan oleh regulator terkemuka New York bahwa bank yang terdaftar di Finlandia gagal memantau pencucian uang dan aktivitas kriminal lainnya dengan benar, termasuk masalah yang terungkap dalam skandal Panama Papers.
Superintendent layanan keuangan negara bagian New York, Adrienne Harris menyalahkan kurangnya diligence yang memadai dari Nordea terhadap pelanggan dan mitra perbankan berisiko tinggi, mengatakan bahkan bank itu sendiri menyadari pengawasannya menghadapi risiko “kritikal” kegagalan.
Jamie Graham, kepala petugas kepatuhan Nordea, mengatakan bahwa bank yang berbasis di Helsinki senang menyelesaikan masalah ini, dan mengakui bahwa secara historis bank tersebut “mengabaikan kompleksitas mencegah kejahatan keuangan dan sumber daya yang diperlukan untuk tujuan tersebut.”
New York mengatakan bahwa Nordea terkait dengan miliaran dolar transaksi berisiko tinggi antara tahun 2008 dan 2019, termasuk di sebuah cabang Vesterport, Denmark, yang melibatkan bank dalam skema yang dikenal sebagai Russian Laundromat dan Azerbaijani Laundromat.
Sebuah perintah persetujuan mengatakan bahwa Nordea “mengakui kekurangannya” dalam hal prosedur anti pencucian uang di bekas cabang Denmark, di bekas cabang di Latvia, Lituania, dan Estonia, dan dalam hubungan bank koresponden dan pelanggan.
Diterbitkan pada tahun 2016, Panama Papers memberikan detail tentang ribuan rekening dan entitas offshore, termasuk surga pajak yang terkait dengan individu seperti Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan bintang sepak bola Argentina Lionel Messi.
Mereka didasarkan pada bocoran sekitar 11,5 juta dokumen dari firma hukum Panama yang sudah tidak ada lagi, Mossack Fonseca.
Nordea mengatakan bahwa mereka akan menyertakan denda $35 juta sebagai biaya dalam hasil kuartal ketiga.