KuCoin Dapat Larangan Tetap di AS dan Denda $300 Juta
Pengadilan AS untuk Distrik Selatan New York telah mengeluarkan perintah tetap terhadap Peken Global Limited, pengoperasi bursa kripto KuCoin. Perintah ini menyelesaikan tuduhan dari CFTC bahwa perusahaan ilegal mengizinkan warga AS untuk berdagang di platform luar negeri mereka yang tidak terdaftar.
Hukuman dan Syarat Utama
Berdasarkan kesepakatan, Peken Global diharuskan:
- Membayar denda perdata $500.000
- Menghentikan semua operasi di AS yang tidak terdaftar, yang efeknya melarang pengguna AS dari platform tersebut kecuali bursa mendaftar ke CFTC
- Menerima larangan tetap untuk melanggar hukum komoditas federal di masa depan.
Temuan Investigasi
Penyelidikan CFTC menemukan bahwa KuCoin, salah satu bursa kripto spot terbesar di dunia, beroperasi sebagai papan perdagangan asing yang tidak terdaftar. Meski menyebut diri sebagai "Bursa Rakyat", regulator menemukan perusahaan menggunakan prosedur KYC (Know Your Customer) identitas palsu. Kelalaian ini memungkinkan pelanggan AS menghasilkan sekitar $110 juta dalam biaya perdagangan untuk bursa melalui futures, swap, dan transaksi leveraged.
Kerjasama dan Kasus Pidana Paralel
Meski denda perdatanya $500.000, dampak finansial keseluruhan lebih besar. Dalam kasus pidana paralel, Peken Global mengaku bersalah menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, mengakibatkan denda dan penyitaan hampir $300 juta. Akibat denda ini dan kerjasama perusahaan dalam penyelidikan, CFTC memilih tidak menuntut pengembalian dana tambahan dalam masalah perdata.
Penyelesaian untuk Para Terdakwa
Sebagai bagian putusan akhir ini, pengadilan membatalkan semua klaim terhadap entitas KuCoin terkait lain—yaitu Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., dan Flashdot Limited. Peken Global menyetujui kesepakatan tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan spesifik CFTC, yang menutup proses pengadilan yang dimulai pada Maret 2024.