Lauren Turner dan
Osmond Chia
Reuters
Pemerintah AS telah menyita lebih dari $14 miliar (£10.5 miliar) dalam bentuk bitcoin dan mendakwa pendiri imperium bisnis Kamboja, Prince Group, atas dugaan sebagai dalang di balik skema penipuan cryptocurrency berskala besar.
Warga negara Inggris dan Kamboja, Chen Zhi, didakwa pada hari Selasa di New York karena diduga terlibat dalam konspirasi penipuan kawat dan menjalankan skema pencucian uang.
Bisnis-bisnis Chen juga dikenai sanksi oleh AS dan Inggris sebagai bagian dari operasi gabungan. Pemerintah Inggris menyatakan telah membekukan aset yang dimiliki oleh jaringannya, termasuk 19 properti di London — salah satunya bernilai hampir £100 juta ($133 juta).
BBC telah menghubungi Prince Group untuk meminta komentar.
Jaksa penuntut AS menyatakan bahwa ini merupakan salah satu penindakan keuangan terbesar dalam sejarah dan penyitaan bitcoin terbesar yang pernah ada, dengan sekitar 127.271 bitcoin kini dipegang oleh pemerintah AS.
Chen, yang masih buron, dituduh sebagai otak di balik “imperium penipuan siber yang luas” yang beroperasi di bawah perusahaannya yang multinasional, Prince Group, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Situs web grup yang berbasis di Kamboja tersebut menyatakan bahwa bisnis mereka meliputi pengembangan properti, serta layanan keuangan dan konsumen. Namun, DOJ menuduh bahwa mereka menjalankan salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia.
DOJ menyatakan bahwa korban yang tidak menyadari penipuan dihubungi secara daring dan dibujuk untuk mentransfer cryptocurrency berdasarkan janji-janji palsu bahwa dana tersebut akan diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan.
Menurut dokumen pengadilan yang dilihat oleh BBC, jaksa menuduh bahwa perusahaan tersebut, di bawah arahan Chen, membangun dan mengoperasikan setidaknya sepuluh kompleks penipuan di seluruh Kamboja.
Jaksa menyatakan bahwa Chen dituduh mengelola kompleks-kompleks yang secara khusus dirancang untuk menjangkau sebanyak mungkin korban.
Berdasarkan dokumen pengadilan tertanggal 8 Oktober, para kaki tangannya diduga memperoleh jutaan nomor telepon seluler dan menyiapkan “farm ponsel” untuk menjalankan penipuan pusat panggilan.
Dua dari fasilitas ini memiliki 1.250 ponsel yang mengendalikan sekitar 76.000 akun media sosial untuk penipuan, menurut dokumen tersebut.
Jaksa mengatakan bahwa dokumen Prince Group mencakup kiat-kiat untuk membangun hubungan baik dengan korban, dengan menasihati pekerja untuk tidak menggunakan foto profil wanita yang “terlalu cantik” agar akun-akun tersebut terlihat lebih autentik.
Pengadilan Distrik AS EDNY
Dokumen pengadilan berisi gambar-gambar “farm ponsel” yang diduga digunakan untuk melakukan penipuan
Asisten Jenderal Kejaksaan untuk Keamanan Nasional, John A. Eisenberg, menggambarkan Prince Group sebagai “perusahaan kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia”.
Dia menambahkan bahwa mereka juga memperdagangkan pekerja, yang dikurung di kompleks seperti penjara dan dipaksa untuk melakukan penipuan daring, menargetkan ribuan korban di seluruh dunia.
DOJ menyatakan bahwa Chen dan kaki tangannya diduga menggunakan hasil kejahatan untuk perjalanan dan hiburan mewah.
Departemen tersebut juga mengatakan bahwa mereka melakukan pembelian “ekstravagan” seperti arloji, jet pribadi, dan karya seni langka, termasuk lukisan Picasso yang dibeli dari rumah lelang di New York City.
Jika terbukti bersalah, Chen menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara.
Di Inggris, Chen dan kaki tangannya didaku mendirikan bisnis di British Virgin Islands dan berinvestasi dalam properti Inggris. Aset jaringannya termasuk gedung kantor senilai £100 juta di pusat London, sebuah rumah mewah senilai £12 juta di London Utara, dan tujuh belas apartemen di kota tersebut, menurut kantor luar negeri Inggris pada hari Selasa.
Dikenainya sanksi, sebagai bagian dari operasi gabungan dengan otoritas AS, berarti dia kini terkunci dari sistem keuangan Inggris.
Prince Group juga telah disanksi di AS dan dilabeli sebagai organisasi kriminal.
Mereka “menghancurkan kehidupan orang-orang yang rentan dan membeli rumah-rumah di London untuk menyimpan uang mereka,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper.
Cooper mengatakan: “Bersama dengan sekutu AS kami, kami mengambil tindakan tegas untuk memerangi ancaman transnasional yang tumbuh dari jaringan ini — menegakkan hak asasi manusia, melindungi warga negara Inggris, dan menjauhkan uang kotor dari jalanan kami.”
Kantor luar negeri Inggris menyatakan bahwa Chen dan Prince Group membangun kasino dan kompleks yang digunakan sebagai pusat penipuan dan mencucikan hasilnya.
Empat bisnis yang terkait dengan penipuan yang dituduhkan — The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World, dan Byex Exchange — juga telah dikenai sanksi, menurut kantor luar negeri tersebut.
Dua pusat penipuan yang diduga dijalankan oleh Jin Bei Group dan Golden Fortune Resorts disebutkan awal tahun ini dalam laporan Amnesty International tentang penggunaan tenaga kerja paksa dan penyiksaan di pusat-pusat penipuan Kamboja.
Kantor luar negeri Inggris menyebutkan bahwa orang yang bekerja di pusat penipuan seringkali adalah warga negara asing yang dipancing dengan janji pekerjaan sah, dan kemudian dipaksa untuk melakukan penipuan di bawah ancaman penyiksaan.
Penipu ini beroperasi dalam “skala industri”, termasuk di Inggris, menggunakan trik-trik seperti hubungan asmara palsu untuk memancing korban tertipu, kata kantor luar negeri tersebut.
Menteri Urusan Penipuan, Lord Hanson, berkata: “Para penipu memangsa yang paling rentan dengan mencuri tabungan seumur hidup, merusak kepercayaan, dan menghancurkan hidup. Kami tidak akan mentolerir ini.”