Tiongkok segera akan menerapkan revisi hukum Anti-Pencucian Uang (APU) yang usang, sebagai langkah yang dianggap oleh para ahli hukum sebagai upaya untuk mengatasi risiko yang berkaitan dengan aset virtual yang semakin meningkat.
Dalam rapat Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, sebuah rancangan amandemen terhadap hukum APU yang ada, yang mulai berlaku pada tahun 2007 setelah diundangkan pada tahun 2006, dibahas dan akan diserahkan untuk ditinjau oleh badan legislatif nasional, menurut laporan terbaru dari agensi berita negara Xinhua.
Sementara teks lengkap dari rancangan amandemen belum diumumkan secara publik, tujuan khusus dari revisi yang diusulkan adalah untuk melawan pencucian uang dengan aset virtual, menurut laporan Jiemian, media berita digital Tiongkok yang mengutip dua pakar hukum, pada tanggal 31 Januari.
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang topik dan tren terbesar dari seluruh dunia? Dapatkan jawabannya dengan SCMP Knowledge, platform baru kami yang berisi konten yang dikurasi dengan penjelasan, FAQ, analisis, dan infografis yang disajikan oleh tim kami yang telah memenangkan penghargaan.
Pencucian uang yang terkait dengan penggunaan aset virtual saat ini adalah masalah yang “paling mendesak dan paling penting” untuk ditangani pada tingkat hukum, kata Yan Lixin, direktur eksekutif di China Centre for Anti-Money-Laundering Studies di Universitas Fudan di Shanghai, menurut laporan Jiemian.
Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang bulan lalu memimpin rapat Dewan Negara yang membahas amendemen yang diusulkan terhadap Hukum Anti-Pencucian Uang yang ada di negara tersebut. Foto: EPA-EFE alt= Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang bulan lalu memimpin rapat Dewan Negara yang membahas amendemen yang diusulkan terhadap Hukum Anti-Pencucian Uang yang ada di negara tersebut. Foto: EPA-EFE
Inisiatif anti-pencucian uang terbaru Beijing mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kecepatan perkembangan Web3 seperti token non-fungible dan aset virtual lainnya, sambil tetap teguh dengan larangan ketat negara terhadap operasi kripto termasuk penambangan dan perdagangan kripto.
Cerita berlanjut
Amendemen hukum APU yang diusulkan, yang diperkirakan akan disahkan tahun depan, akan mengatasi risiko pencucian uang baru, menurut laporan Jiemian yang mengutip profesor Sekolah Hukum Universitas Peking Wang Xin, yang terlibat dalam diskusi tentang revisi hukum tersebut.
Juru bicara senior dari Mahkamah Agung Rakyat, Zhang Xiaojin, bulan ini berjanji untuk meningkatkan upaya dalam melawan pencucian uang dan kejahatan perdagangan valuta asing ilegal. Zhang, yang memimpin Kantor Kejaksaan Tinggi Keempat, mengatakan bahwa hal itu akan melibatkan peningkatan fokus mereka dalam menuntut kejahatan yang terkait dengan penggunaan mata uang digital untuk mentransfer aset ke luar negeri.
Pihak berwenang Tiongkok telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan kripto dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, polisi di Wilayah Otonomi Mongolia Dalam utara menangkap 63 orang karena mencuci uang sebesar 12 miliar yuan (US$1,7 miliar) menggunakan kriptokurensi.
Merevisi hukum APU Tiongkok untuk mengatasi risiko yang terkait dengan aset virtual “masuk akal”, karena standar internasional dan praktik terbaik telah “berkembang secara signifikan”, kata Andrew Fei, mitra di firma hukum King & Wood Mallesons di Hong Kong.
“Legislasi APU Tiongkok belum mengalami revisi besar sejak pertama kali diundangkan lebih dari 17 tahun yang lalu,” kata Fei. “Saat ini dunia sudah berbeda. Misalnya, bitcoin bahkan belum ditemukan ketika Hukum APU Tiongkok pertama kali berlaku.”
Financial Action Task Force (FATF), badan pengawas pencucian uang dan pendanaan terorisme antar-pemerintah yang berbasis di Paris, telah menetapkan rekomendasi terperinci untuk mengatasi aset virtual dalam amendemen hukum APU yang diusulkan.
Meskipun task force tersebut menilai daratan Tiongkok sebagai “sebagian besar patuh” terhadap rekomendasi APU terkait aset virtual, laporan penilaian mereka tahun 2020 menunjukkan bahwa beberapa kriteria tidak berlaku bagi Tiongkok karena negara tersebut telah melarang aktivitas kripto.
Tiongkok harus mempertimbangkan rekomendasi FATF yang relevan dalam mengamendemen hukum APU, menurut Fei dari King & Wood Mallesons. Dia menyarankan bahwa “cara yang mungkin untuk mengatasi risiko ini adalah dengan menyebutkan secara tegas aset virtual dalam hukum APU yang diamendemen dan memberikan otoritas dan alat tambahan bagi pihak berwenang untuk menangani masalah-masalah unik yang timbul dari aset virtual dan teknologi baru”.
“Meskipun mata uang virtual dan kegiatan terkait dilarang di Tiongkok, sifat transaksi aset virtual yang tidak terbatas dan terdesentralisasi berarti bahwa hal ini masih dapat memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada Tiongkok, terutama ketika digunakan untuk tujuan jahat,” kata Fei.
“Fokus Tiongkok dalam memerangi risiko APU yang terkait dengan aset virtual secara umum konsisten dengan pendekatan yang diambil dan urgensi yang dirasakan oleh negara-negara besar lainnya di seluruh dunia.”
Artikel ini awalnya muncul di South China Morning Post (SCMP), suara yang paling berwibawa dalam melaporkan tentang Tiongkok dan Asia selama lebih dari satu abad. Untuk lebih banyak cerita SCMP, silakan jelajahi aplikasi SCMP atau kunjungi halaman Facebook dan Twitter SCMP. Hak cipta © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.
Hak cipta (c) 2024. South China Morning Post Publishers Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.