OFAC mengumumkan sanksi terhadap pendiri, serta Elena Chirkinyan dan Andrej Bradens, yang juga dikenal dengan nama Carenoks, keduanya bekerja untuk TGR—Chirkinyan digambarkan sebagai “sekretaris” Rossi. Empat perusahaan yang terkait dengan Rossi dan TGR juga telah dimasukkan dalam daftar sanksi: TGR Partners Ltd, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC, dan Siam Expert Trading Company Ltd. Perusahaan-perusahaan tersebut, di situs web mereka, mengklaim untuk menyediakan berbagai layanan keuangan, manajemen acara, dan layanan perusahaan serupa.
“Apa yang akan dilakukan TGR adalah menyediakan antarmuka untuk dapat mengambil uang yang dihasilkan secara ilegal dan memasukkannya ke dalam sistem perbankan yang sah, meskipun itu mungkin berada di yurisdiksi risiko misalnya,” kata Lyne dari NCA. Pada tahun 2023, sanksi tersebut mengklaim, Chirkinyan dari TGR diduga membantu transfer dana keluar dari Rusia, dari badan media negara Rusia RT, yang telah banyak disanksi oleh pemerintah Barat, untuk membantu mendanai organisasi media berbahasa Rusia di Inggris.
Namun, perusahaan TGR yang disanksi kemungkinan hanya ujung gunung es yang padat, dengan banyak identitas hukum terkait dengan nama merek atau catatan perusahaan. Versi terarsip situs web TGR Partners yang sekarang disanksi dalam beberapa tahun terakhir mengklaim bahwa bisnis tersebut memiliki kantor “mitra” di Inggris, Singapura, Rusia, Ukraina, Turki, Uni Emirat Arab, Latvia, Siprus, Luksemburg, Bulgaria, dan Amerika Serikat. (Versi situs web terbaru hanya mencantumkan alamat di Inggris dan Uni Emirat Arab.)
TGR Corporate Concierge, yang juga disanksi, sebelumnya bernama TGR Wealth Solutions, menurut catatan perusahaan publik. Banyak bisnis yang terkait dengan TGR—yang juga mencakup yang tidak disanksi oleh pejabat—mempunyai nomor telepon yang sama, alamat hukum, dan desain situs web yang serupa, seperti yang ditunjukkan oleh tinjauan WIRED.
Bradens juga memiliki setidaknya 50 persen saham Pullman Global Solutions LLC, sebuah entitas yang berbasis di Wyoming, menurut OFAC.
Rossi dan Bradens tidak segera menanggapi permintaan komentar. Chirkinyan tidak dapat segera dihubungi untuk komentar.
Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kehadiran publik yang terbatas. Banyak situs web tidak berisi banyak detail tentang apa yang dilakukan bisnis tersebut dan sering kali termasuk teks standar. Situs web TGR Partners juga mencakup serangkaian posting blog yang aneh dari awal 2020, yang mencantumkan anggur termahal di dunia, museum dan galeri virtual terbaik di Eropa, dan pemenang Oscar 2020. “Saya pikir itu sangat khas dari tipologi pencucian uang tradisional, di mana sebuah situs web akan sederhana, perusahaan baru akan dimasukkan, dan gambar dan teks tidak selalu sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan perusahaan,” kata pemimpin taktis NCA untuk operasi tersebut.