Badan anti-korupsi Nigeria telah menarik kasus pencucian uang terhadap seorang eksekutif kripto terkemuka untuk memungkinkan dia mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Tigran Gambaryan, seorang warga negara AS, ditangkap saat perjalanan bisnis ke Nigeria pada bulan Februari dan kemudian didakwa bersama perusahaannya Binance dengan mencuci $35,4 juta (£28 juta) – yang mereka bantah. Pria berusia 40 tahun itu bertanggung jawab atas kepatuhan kejahatan keuangan di Binance, bursa kripto terbesar di dunia yang dianggap Nigeria sebagai penyebab utama kerusuhan ekonomi belakangan ini. Ia menuduh platform digital – di mana investor dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan kripto – melakukan manipulasi nilai tukar dan spekulasi mata uang yang menyebabkan jatuhnya nilai mata uang lokal. Tudingan terhadap Binance, termasuk pelanggaran penghindaran pajak yang mereka bantah, merupakan bagian dari penindakan oleh otoritas Nigeria terhadap perusahaan kripto secara umum atas kekhawatiran bahwa mereka digunakan untuk pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Keluarga Mr Gambaryan telah meminta pembebasannya atas kekhawatiran tentang kesehatannya, mengatakan kondisi di Pusat Koreksi Kuje – sebuah penjara di ibu kota, Abuja, di mana dia ditahan sejak April – memperparah masalah punggungnya. “Cakram hernia di punggungnya telah memburuk sampai pada titik di mana itu mungkin meninggalkan kerusakan permanen dan mempengaruhi kemampuannya untuk berjalan,” kata istrinya, Yuki, pada bulan Agustus. Hakim Pengadilan Tinggi dua kali menolak memberinya jaminan, mengatakan dia berpotensi melarikan diri. Hal ini menyusul kaburnya dari tahanan rekannya Nadeem Anjarwalla, warga negara ganda Britania-Kenya yang merupakan manajer regional Binance di Afrika. Dia ditangkap bersama Mr Gambaryan pada bulan Februari tetapi melarikan diri dari negara tersebut dalam beberapa minggu setelah keduanya ditempatkan di bawah tahanan rumah – dan masih dicari oleh otoritas Nigeria. Menurut agen berita Reuters, persidangan Gambaryan ditunda hari Jumat lalu karena dia tidak bisa muncul karena sakit. Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) kemudian mengumumkan di pengadilan di Abuja pada hari Rabu bahwa mereka akan menarik kasus terhadapnya. “Kami telah menarik tuduhan pencucian uang terhadap Tigran Gambaryan untuk memungkinkan dia mendapatkan perawatan medis di luar negeri,” kata pengacara EFCC Ekele Ihenacho seperti dikutip oleh Reuters. Tuduhan penghindaran pajak yang diajukan terhadap Binance oleh Layanan Pajak Federal masih akan dikejar di pengadilan. Binance juga melanggar hukum AS. Pada bulan November, pendirinya Changpeng Zhao mengundurkan diri dan pada bulan April dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena membiarkan penjahat mencuci uang di platformnya.
